盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

股东大会会议资料
盛泰智造集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
中国·嵊州
二〇二五年三月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 1
2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 3议案一 关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等
额置换的议案...... 5
盛泰智造集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 3 月 17 日（星期一），上午 10 点
会议地点：嵊州市五合东路二号 盛泰集团会议室
主持人：董事长——徐磊
大会议程:
一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
二、宣布议案审议表决办法
三、推选会议计票人、监票人
四、审议各项议案
1. 审议《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集
资金等额置换的议案》。
五、与会股东发言及提问
六、现场投票表决：
(一) 出席会议股东及股东代表投票表决；
(二) 统计并宣布现场表决结果。
七、主持人宣布现场会议休会
八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为准）
九、主持人宣读股东大会会议决议
十、律师宣读法律意见书
十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布现场会议结束

2025 年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》及《盛泰智造集团股份有限公司章程》《盛泰智造集团股份有限公司股东大会议事规则》等规定，公司特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。
二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、公司董事、高级管理人员等应当认真负责、有针对性地集中回答股东的提问，全部回答问题的时间尽量控制在 20 分钟以内。对于可能涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、本次股东大会现场会议由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的住宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 2 月 28 日在
上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
议案一
关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换
的议案
各位股东、股东代表：
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，拟将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。具体情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币 904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司关
于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：人民币万元
序 调整前募集资金 调整后募集资金项 调整前投资总 调整后投 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 目名称 额 资总额 投入募集 投入募集
资金额 资金额
年产 48,000 吨高 年产 48,000 吨高档
1 档针织面料印染 针织面料印染生产线 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
生产线项目（一 项目（一期）和仓储
期） 建设
2 越南十万锭纱线 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00
建设项目
嵊州盛泰 22MWp -
3 分布式光伏电站 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
建设项目
4 信息化建设项目 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00
5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81
合计 - 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50
注 1：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2023
年 8 月 23 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分
募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目在原项目基础上进行了调整，节余募集资金 4,280.31万元永久性补充流动资金。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下所示：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 累计已投入募集 投资进度 备注
号 总额 资金金额
年产 48,000 吨高档针织
1 面料印染生产线（一期） 17,719.69 13,434.08 75.81% -
和仓储建设
2 越南十万锭纱线建设项 30,000.00 11,215.90 37.39% 已结项
目
3 嵊州盛泰 22MWp 分布式 5,500.00 4,364.27 79.35% 已结项
光伏电站建设项目
4 信息化建设项目 2,000.00 1,235.67 61.78% -
5 补充流动资金 13,164.81 13,164.81 100.00% -
合 计 68,384.50 43,414.73 - -
注1：投资进度=累计已投入募集资金金额/募集资金承诺投资总额
截至2025 年1 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金 43,414.73万元，
节余募集资金暂时性补充流动资金 20,110.13 万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额
1,009.80 万元，募集资金专户余额为 5,869.44 万元，前述数据未经审计。
公司在上述募投项目的建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理