掌趣科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-007
北京掌趣科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财和债券投资的议案》
在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，为合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化，公司及公司子公司使用额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财、使用额度不超过人民币 1 亿元或等值外币的闲置自有资金进行债券投资，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎考量，公司及公司子公司拟
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务总额度不超过 3,300 万美元或其他等值货币，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 11 日