中兴通讯:关于二〇二四年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202522
中兴通讯股份有限公司
关于二〇二四年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2025年3月1日发布了《关于召开二〇二四年度股东大会的通知》，公告了公司召开二〇二四年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“本次会议”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2025年3月11日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨提名第十届董事会独立非执行董事的议案》，公司控股股东中兴新通讯有限公司（以下简称“中兴新”）提名李自学先生、徐子阳先生、闫俊武先生、方榕女士、诸为民先生、张洪先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名庄坚胜先生、王清刚先生、徐奇鹏先生为公司第十届董事会独立非执行董事候选人。具体内容详见公司与本公告同日发布的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》。
同日，公司董事会收到控股股东中兴新（截至 2025 年 3 月 11 日，中兴新持
有公司958,940,400股A股及2,038,000股H股，合计占公司股份总数的20.09%）增加临时提案的函件，将《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立非执行董事的议案》作为临时
提案，提交公司将于 2025 年 3 月 28 日召开的年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》第115条规定“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议”，公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为中兴新具有提出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《中华人
民共和国公司法》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将增加临时提案后的二〇二四年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：二〇二四年度股东大会
（二）召开时间
1、现场会议开始时间为：2025年3月28日（星期五）下午3:00。
2、A股股东网络投票时间为：2025年3月28日的如下时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3
月 28 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和 13:00 － 15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年3月28日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。
（三）召开地点
现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼会议室。
地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼
电话：+86（755）26770282
（四）召集人
本次会议由本公司董事会召集。
（五）会议召开的合法、合规性
本公司董事会保证本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（六）召开方式
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。A股股东可通过以下方式进行投票：
1、现场投票：包括本人亲自出席投票及通过填写表决代理委托书（附件1）
委托他人（该人士不必为本公司股东）投票。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向A股 股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述 系统进行网络投票。网络投票的操作方式见本股东大会通知的附件2。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）会议的股权登记日：2025年3月20日（星期四）。
（八）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（1）截至2025年3月20日（星期四）下午深圳证券交易所收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”（000063）所有股东 （即“A股股东”）；
（2）在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港 有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的中介机构代表；及
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 二〇二四年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二四年年度财 √
务报告）
2.00 二〇二四年度董事会工作报告 √
3.00 二〇二四年度监事会工作报告 √
4.00 二〇二四年度总裁工作报告 √
5.00 二〇二四年度财务决算报告 √

6.00 二〇二四年度利润分配预案 √
7.00 二〇二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易 √
额度的议案
8.00 二〇二五年度拟使用自有资金进行委托理财的议案 √
9.00 二〇二五年度拟为子公司提供担保额度的议案 √
10.00 关于聘任二〇二五年度审计机构的议案 √
11.00 二〇二五年度拟申请统一注册发行多品种债务融资工具的议案 √
12.00 关于申请购买董事及高级管理人员责任保险授权的议案 √
13.00 关于申请二〇二五年度发行股份一般性授权的议案 √
14.00 关于申请二〇二五年度回购A股股份授权的议案 √
累积投票提案 采用等额选举
15.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
15.01 选举李自学先生为公司第十届董事会非独立董事 √
15.02 选举徐子阳先生为公司第十届董事会非独立董事 √
15.03 选举闫俊武先生为公司第十届董事会非独立董事 √
15.04 选举方榕女士为公司第十届董事会非独立董事 √
15.05 选举诸为民先生为公司第十届董事会非独立董事 √
15.06 选举张洪先生为公司第十届董事会非独立董事 √
16.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独立非执行董事的议案 应选人数（3）人
16.01 选举庄坚胜先生为公司第十届董事会独立非执行董事 √
16.02 选举王清刚先生为公司第十届董事会独立非执行董事 √
16.03 选举徐奇鹏先生为公司第十届董事会独立非执行董事 √
（二）本次会议审议事项主要内容
1、二〇二四年年度报告（含经审计机构审计的公司二〇二四年年度财务报 告）；
2、二〇二四年度董事会工作报告；
3、二〇二四年度监事会工作报告；
4、二〇二四年度总裁工作报告；
5、二〇二四年度财务决算报告；
6、二〇二四年度利润分配预案；
批准由本公司董事会提呈的二〇二四年度利润分配预案。
二〇二四年度利润分配预案：
民币现金（含税）。本公司 2024 年度利润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，以 2024 年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。
股东大会授权公司任何董事或董事会秘书依法办理二〇二四年度利润分配的具体事宜。
7、二〇二五年度开展套期保值型衍生品交易的可行性分析及申请交易额度的议案；
（1）批准《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》，认为本集团衍生品交易具备可行性；
（2）提请股东大会授权本集团 2025 年度进行折合 73 亿美元额度的套期保
值型衍生品交易（即在授权有效期内任意时点的交易余额不超过等值 73 亿美元，且此额度在授权有效期限内可循环使用），本次授权有效期为自公司股东大会审议批准之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止。额度具体如下：
①外汇衍生品交易额度折合 70 亿美元，外汇衍生品交易