软通动力:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-014
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
9 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，2025 年 3 月 11 日在公司会议室以
现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见，该议案尚需公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构对该议案发表了同意的意见。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会通知的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 11 日