辽港股份:辽宁港口股份有限公司董事會會議通告

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。
*
（於中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司）
（股票代码：2880）
董 事 会 会 议 通 告
辽 宁 港 口 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，董 事 会
会 议 将 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日（星 期 四）举 行，藉 以（其 中 包 括）审 议
及 酌 情 批 准 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 度 业 绩 及 建 议
派 发 末 期 股 息。
承 董 事 会 命
辽 宁 港 口 股 份 有 限 公 司
王 慧 颖
公 司 秘 书
中 国 辽 宁 省 大 连 市
二 零 二 五 年 三 月 十 二 日
於 本 公 告 日 期，董 事 会 成 员 是：
执 行 董 事：王 志 贤 及 魏 明 晖
非 执 行 董 事：李 国 锋、王 柱、黄 镇 洲 及 杨 兵
独 立 非 执 行 董 事：刘 春 彦、程 超 英 及 陈 维 曦
* 本 公 司 根 据 修 改 前 的 香 港 公 司 条 例 第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之
香 港 公 司 条 例 第 十 六 部）登 记 为 非 香 港 公 司，英 文 名 称 为「Liaoning Port Co., Ltd.」。
* 仅 供 识 别