新疆天业:新疆天业股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计公告

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-008
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及
2025 年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司及所属子公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联
交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。经独立审查，发表意见如下：
（1）公司 2024 年度日常发生的关联交易是基于生产经营所需的正常生产经营行
为，关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司其他股东利益的情况。公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内。
公司 2025 年度日常关联交易因正常的生产经营需要而预计，不会影响公司及所
属子公司的独立性，定价依据公平合理，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意将该议案提交公司九届九次董事会审议，关联董事应按规定予以回避。

（2）关于公司及公司所属子公司与关联方之间发生的关联交易事项，经独立审
查，符合相关的法律、法规规定，没有损害公司及公司股东的利益。
2.公司及所属子公司与关联方在 2024 年度生产经营过程中实际发生的日常关联
交易情况以及 2025 年度日常关联交易预测情况，已经过公司 2025 年 3 月 12 日召开的
九届九次董事会审议通过，关联董事回避了日常关联交易议案的表决，由三名独立董 事表决通过。
3.日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与日常关联交易有利害关系的关联股
东需在股东大会上回避对相关议案的表决。
（二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况
关联交易 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发 预计金额与实际发生
类别 （万元） 生金额（万元） 金额差异较大的原因
天业集团及其子公司 5,200-10,500 4,717.95 -
晶羿矿业 30,000-40,000 28,177.73 价格下降及公司需求
未达预期所致
天博辰业 30,000-40,000 32,322.14 -
向关联 天业集团矿业 25,000-40,000 20,681.12 价格下降及公司需求
人购买 未达预期所致
原材料
天业汇合 15,000-25,000 18,007.50 -
天智辰业 3,000-4,000 3,235.42 -
至臻化工 10,000-13,000 11,236.30 -
小计 118,200-172,500 118,378.15 -
天域汇通 5,000-11,000 0.00 规避关联方采购所致
向关联 天业汇合 3,000-4,500 3,766.35 -
人购买
燃料和 国电投天业新能源 1,000-3,000 617.83 -
动力 天智辰业 100-1,000 225.60 -
小计 9,100-19,500 4,609.78 -
天业集团及其子公司 14,000-38,800 10,192.23 公司需求未达预期所
致
接 受 关 天域物产 25,000-30,000 27,890.24 -
联 人 提 天智辰业 0-100 10.59 -
供劳务
雅澳科技 0-100 11.52 -
小计 39,000-69000 38,104.58 -

天业集团及其子公司 39,000-73,700 7,589.14 关联方需求未达预期
所致
天业节水 10,000-15,000 11,531.29 -
天业汇合 20,000-30,000 24,199.78 -
向关联
人销售 天域信 100-1000 399.87 -
产品、商 中新建物流及其子公司 1,500-2,500 1,801.68 -
品
天智辰业 60,000-75,000 65,719.18 -
东华天业 500-1,500 882.74 -
小计 131,100-198,700 112,123.69 -
天业集团及其子公司 14,200-33,600 11,037.87 关联方需求未达预期
所致
东华天业 0-100 11.19 -
向关联 天智辰业 2,000-3,500 2,709.35 -
人提供
劳务 天域信 0-100 10.80 -
中新建物流及其子公司 0-100 36.31 -
小计 16,200-37,400 13,805.53 -
公司 2024 年度实际发生的关联交易总额在上年度所审议的计划额度内，相关交易
作价主要参考市场价格，定价公允，公司董事会对上述关联交易予以确认。
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
关联交易 本次预计金额 （万 占同类业务的比 上年实际发 占同类交 本次预计金额与上年
类别 关联人 元） 例（%） 生金额（万 易的比例 实际发生金额差异较
元） （%） 大的原因
天业集团及其 2,500-7,000 0.25-0.71 4,717.95 0.48 -
子公司
晶羿矿业 22,000-32,000 2.22-3.23 28,177.73 2.84 -
天博辰业 25,000-35,000 2.52-3.53 32,322.14 3.26 -
向关联 天业集团矿业 15,000-25,000 1.51-2.52 20,681.12 2.09 -
人购买
原材料 天业汇合 60,000-80,000 6.06-8.07 18,007.50 1.82 公司业务增加所致
天智辰业 3,000-4,000 0.30-0.40 3,235.42 0.33 -
至臻化工 10,000-13,000 1.01-1.31 11,236.30 1.13 -
小计 137,500-196,000 13.88-19.78 118,378.15 11.95 -

天业汇合 10,000-15,000 1.01-1.51 3,766.35 0.38 公司业务增加所致
向关联 国电投天业新 1,000-2,500 0.10-