普天科技:第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-008
中电科普天科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会
第六次会议于 2025 年 3 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开，会议通知和会
议资料于 2025 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 35,000 万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。

中电科普天科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 13 日