有方科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-015
深圳市有方科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议表决情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十六次会议、第
三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 6,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，公司已于 2025 年 3
月 6 日将资金提前归还，并发布了相关公告。
公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 13 日