川金诺:2024年度董事会工作报告

昆明川金诺化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，在维护公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，磷化工行业整体呈现“先抑后扬”的态势。面对复杂多变的市场环境，公司全体上下积极应对，敏锐捕捉市场变化，灵活决策，通过优化采购、生产、销售等环节的结构性调整，有效降低了市场波动带来的冲击。在管理层及全体员工的共同努力下，经营成果实现了同比扭亏为盈。
2024 年，实现营业收入同比增长 18.30%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 292.50%。主要经营数据如下表：
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 3,207,476,951.57 2,711,340,092.29 18.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 176,055,944.37 -91,459,452.49 292.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常 167,262,876.25 -104,437,451.94 260.16%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 142,811,815.59 27,481,409.10 419.67%
基本每股收益（元/股） 0.6405 -0.3724 271.99%
稀释每股收益（元/股） 0.6405 -0.3724 271.99%
加权平均净资产收益率 7.12% -4.45% 11.57%
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 3,609,153,324.48 3,553,892,582.94 1.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,540,802,774.24 2,398,803,942.55 5.92%
二、公司董事会运行情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、有效。公司全体董事均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，
按时出席报告期内的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议、审慎决策，忠实勤勉、尽职尽责履行各项职权。董事会会议具体情况如下表：
序 召开日期 会议届次 审议事项
号
2024年3 第五届董事会第 1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度
1 月4日 四次会议 暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》；
2、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
2024年4 第五届董事会第 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
2 月10日 五次会议 7、《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
的议案》；
8、《关于2024年开展外汇远期结售汇业务的议案》；
9、《关于募集资金2023年度存放与使用情况专项报告的议
案》；
10、《关于调整公司组织架构设置的议案》；
11、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
3 2024年4 第五届董事会第 1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》。
月25日 六次会议
4 2024年6 第五届董事会第 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
月20日 七次会议 》。
2024年8 第五届董事会第 1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；
5 月15日 八次会议 2、《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报
告的议案》。
1、《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委
6 2024年8 第五届董事会第 员会委员的议案》；
月27日 九次会议 2、《关于续聘2024年外部审计机构的议案》；
3、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
7 2024年9 第五届董事会第 1、《关于对外投资设立境外子公司的议案》。
月2日 十次会议
8 2024年10 第五届董事会第 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
月24日 十一次会议
（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司稳健可持续发展。具体情
况如下表：

序 召开日期 会议届次 审议事项
号
2024年度第一 1、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信
1 2024年3月21日 次临时股东大 额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议
会 案》。
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
2 2024年5月8日 2023年年度股 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
东大会 4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》；
6、《关于2024年开展外汇远期结售汇业务的议案》。
2024年度第二 1、《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专
3 2024年9月13日 次临时股东大 门委员会委员的议案；
会 2、《关于续聘2024年外部审计机构的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会。各专门委员会严格依据各专门委员会工作细则规范运作，发 挥各自的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、高效决策。
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，主要审议了公司定期报告、内部审
计工作报告及计划、续聘外部审计机构等议案，对公司审计部提交的季度内部审 计报告予以审阅，对内部控制执行情况、募集资金使用情况等进行检查，并就 2023 年年报审计事项与外部审计机构开展事前、事中、事后沟通。提名委员会 根据需要共召开 1 次会议，对补选独立董事提出建议。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议公司董事、高级管理人员薪酬标准。
三、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，本着对公司、股东负 责的态度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事 发表意见的事项均按要求发表了相关意见，同时积极了解公司生产经营、内部控 制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作 等情况，积极关注公司的相关信息，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，
要的作用。
四、信息披露、投资者关系维护情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障信息披露的及时性和公平性，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，积极通过互动易、全景网等平台与投资者进行互动，及时对投资者普遍关注的问题进行了回答，同时按相关规定做好投资者来访调研接待工作，并对相关调研内容进行信息披露，以便投资者能及时、公平地了解公司相关信息。
五、公司规范治理方面
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市