亿华通:亿华通关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-011
北京亿华通科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度发生的关联交易
属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已召开独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事认真审阅了公司2025年度日常关联交易事项的相关资料，一致同意该议案，认为公司2025年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的，遵循公平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，
未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。
公司于2025年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计17,044万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰、宋峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币
本年年初至 占同类
占同类 披露日与关 上年实际发 业务比 本次预计金额与上
关联交易类别 关联人 本次预计金额 业务比 联人累计已 生金额 例 年实际发生金额差
例（%） 发生的交易 （％） 异较大的原因
金额
上海亿氢科技有限公司及其子公司 1,100.00 2.53% 0.00 184.12 0.42% 受终端市场影响，
向关联人购买 采购需求调整
原材料 受终端市场影响，
华丰燃料电池有限公司 11,700.00 26.91% 0.00 13,446.70 30.93% 采购需求调整
向关联人购买 张家口海珀尔新能源科技有限公司 250.00 0.57% 0.00 125.39 0.29% —
燃料和动力
向关联人销售 北京水木通达运输有限公司 400.00 0.51% 0.00 359.27 0.46% —
燃料和动力 上海方时新能源汽车租赁有限公司 150.00 0.19% 0.00 117.01 0.15% —
华丰燃料电池有限公司 600.00 0.77% 0.00 586.14 0.75% —
向关联人销售 北京卡文新能源汽车有限公司 200.00 0.26% 0.00 0.00 0.00% —
产品、商品
新疆兆联清通能源科技有限公司 110.00 0.14% 0.00 0.00 0.00% —
联合燃料电池系统研发（北京）有限 100.00 0.13% 0.00 0.00 0.00% —
公司

占同类 本年年初至 本次预计金额与
本次预计金 业务比 披露日与关 上年实际发 占同类业 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 额 例 联人累计已 生金额 务比例 额差异较大的原
（%） 发生的交易 （％） 因
金额
向关联人出租 上海亿氢科技有限公司及其子公司 54.00 2.50% 0.00 54.00 2.50% —
房屋
向关联人提供 联合燃料电池系统研发（北京）有限公司 520.00 24.07% 0.00 566.90 26.24% —
劳务等服务 华丰燃料电池有限公司 1,100.00 50.92% 0.00 1,088.26 50.37% —
水木兴创（北京）科技发展有限公司 250.00 0.46% 0.00 244.40 0.45% —
接受关联人提 上海方时新能源汽车租赁有限公司 150.00 0.28% 0.00 0.00 0.00% —
供的劳务等服
务 上海亿氢科技有限公司及其子公司 60.00 0.11% 0.00 0.00 0.00% —
张家口海珀尔新能源科技有限公司 200.00 0.37% 195.0 103.00 0.19% —
向关联人租赁 北京水木通达运输有限公司 100.00 0.19% 0.00 0.00 0.00% —
车辆等服务
合计 17,044.00 — 195.0 16,875.20 — —
备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 发生金额差异较
大原因
受终端市场环境
上海亿氢科技有限公司及其子公司 6,800.00 184.12 影响，采购需求
调整
向关联人购买原材料
受终端市场环境
华丰燃料电池有限公司 22,360.00 13,446.70 影响，采购需求
调整
向关联人购买燃料和 张家口海珀尔新能源科技有限公司 500.00 125.39 —