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亿华通:亿华通关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

公告时间:2025-03-12 21:43:34

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-011
北京亿华通科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议:是。
日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2025年度发生的关联交易
属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以公允定价为原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价,定价合理、公允,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司已召开独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,全体独立董事认真审阅了公司2025年度日常关联交易事项的相关资料,一致同意该议案,认为公司2025年度预计的日常关联交易额度是基于公司日常经营所需进行的,遵循公平、公正、公允的定价原则,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,
未损害公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第二十一次会议审议。
公司于2025年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》,本次日常关联交易预计金额合计17,044万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰、宋峰回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币
本年年初至 占同类
占同类 披露日与关 上年实际发 业务比 本次预计金额与上
关联交易类别 关联人 本次预计金额 业务比 联人累计已 生金额 例 年实际发生金额差
例(%) 发生的交易 (%) 异较大的原因
金额
上海亿氢科技有限公司及其子公司 1,100.00 2.53% 0.00 184.12 0.42% 受终端市场影响,
向关联人购买 采购需求调整
原材料 受终端市场影响,
华丰燃料电池有限公司 11,700.00 26.91% 0.00 13,446.70 30.93% 采购需求调整
向关联人购买 张家口海珀尔新能源科技有限公司 250.00 0.57% 0.00 125.39 0.29% —
燃料和动力
向关联人销售 北京水木通达运输有限公司 400.00 0.51% 0.00 359.27 0.46% —
燃料和动力 上海方时新能源汽车租赁有限公司 150.00 0.19% 0.00 117.01 0.15% —
华丰燃料电池有限公司 600.00 0.77% 0.00 586.14 0.75% —
向关联人销售 北京卡文新能源汽车有限公司 200.00 0.26% 0.00 0.00 0.00% —
产品、商品
新疆兆联清通能源科技有限公司 110.00 0.14% 0.00 0.00 0.00% —
联合燃料电池系统研发(北京)有限 100.00 0.13% 0.00 0.00 0.00% —
公司

占同类 本年年初至 本次预计金额与
本次预计金 业务比 披露日与关 上年实际发 占同类业 上年实际发生金
关联交易类别 关联人 额 例 联人累计已 生金额 务比例 额差异较大的原
(%) 发生的交易 (%) 因
金额
向关联人出租 上海亿氢科技有限公司及其子公司 54.00 2.50% 0.00 54.00 2.50% —
房屋
向关联人提供 联合燃料电池系统研发(北京)有限公司 520.00 24.07% 0.00 566.90 26.24% —
劳务等服务 华丰燃料电池有限公司 1,100.00 50.92% 0.00 1,088.26 50.37% —
水木兴创(北京)科技发展有限公司 250.00 0.46% 0.00 244.40 0.45% —
接受关联人提 上海方时新能源汽车租赁有限公司 150.00 0.28% 0.00 0.00 0.00% —
供的劳务等服
务 上海亿氢科技有限公司及其子公司 60.00 0.11% 0.00 0.00 0.00% —
张家口海珀尔新能源科技有限公司 200.00 0.37% 195.0 103.00 0.19% —
向关联人租赁 北京水木通达运输有限公司 100.00 0.19% 0.00 0.00 0.00% —
车辆等服务
合计 17,044.00 — 195.0 16,875.20 — —
备注:以上数据未经审计,占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计同类业务的发生额。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元人民币
上年(前次)预 上年(前次)实 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 发生金额差异较
大原因
受终端市场环境
上海亿氢科技有限公司及其子公司 6,800.00 184.12 影响,采购需求
调整
向关联人购买原材料
受终端市场环境
华丰燃料电池有限公司 22,360.00 13,446.70 影响,采购需求
调整
向关联人购买燃料和 张家口海珀尔新能源科技有限公司 500.00 125.39 —

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