中色股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-013
中国有色金属建设股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：2025年3月13日下午14：30
2．会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室
3．会议召集人：公司第十届董事会
4．会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合
5．现场会议主持人：公司董事长刘宇先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7．公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 594 人，代表股份 724,298,102 股，占公司有表
决权股份总数的 36.3450％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 697,725,079 股，占公司有表决
权股份总数的 35.0116％。
通过网络投票的股东 590 人，代表股份 26,573,023 股，占公司有表决权股
份总数的 1.3334％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 590 人，代表股份 26,573,023 股，占公司
有表决权股份总数的 1.3334％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 590 人，代表股份 26,573,023 股，占公司有表决
权股份总数的 1.3334％。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 716,322,666 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.8989％；
反对 7,529,762 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0396％；弃权445,674 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0615％。
中小股东总表决情况：
同意 18,597,587 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的69.9867％；反对 7,529,762 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 28.3361％；弃权 445,674 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6772％。
表决结果：通过。
提案 2.00《关于为全资子公司开立质保保函事项延期的议案》
总表决情况：
同意 721,650,566 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6345％；
反对 2,236,364 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3088％；弃权411,172 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0568％。
中小股东总表决情况：
同意 23,925,487 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0368％；反对 2,236,364 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的 8.4159％；弃权 411,172 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.5473％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2．律师姓名：张超、王文杰
3．结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．2025 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年3月14日