山西焦化:山西焦化股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临 2025-004 号
山西焦化股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响
向关联方购销部分原料和产品，能够稳定、优化公司原料来源和供应渠道，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划 2025 年度继续 与 山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。
山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及
技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，认为公司与关联方日常关联交易事项符合公司目前的生产经营环境，具有合理性与必要性，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的利益，同意提交董事会审议。
2、公司于2025年3月14日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
3、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。
（三）2024 年度关联交易的执行情况
关联交 2024年度 2024年度 预计金额与实
易类别 关联人 交易内容 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
（亿元） （万元） 异较大的原因
向关联 山西焦化集团有 采购原料
人购买 限公司 煤 57-124.8 607,223.34 正常交易
原材料

山西焦煤集团国
际贸易有限责任 辅助材料 0-0.4 372.69 正常交易
公司
销售纯苯 0-0.6 0 ——
山西焦煤集团国
际贸易有限责任
公司
向关联 销售焦炭 0-1.4 0 ——
人销售
产品、
商品 山西省焦炭集团 销售焦炭 0-1.4 0 ——
有限责任公司
山西省焦炭集团
经销贸易有限公 销售焦炭 0-1.4 0 ——
司
接受关 山西焦化集团临
联人提 汾建筑安装有限 修理及工 0.5-1.2 11,870.83 正常交易
供的劳 公司 程劳务
务
合计 —— —— 57.5-131.20 619,466.86 ——
注释：本表格中所述的 2024 年度实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的
2024 年度报告为准。
2024 年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位和购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实际关联交易金额为61.95亿元，在2024年度预计的关联交易金额57.5-131.20亿元的指标内。
（四）2025 年度日常关联交易的预计情况
2025年，面对煤焦行业市场较大的不确定性，为稳定公司原料采购、拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预计 2025 年度日常关联交易金额为 30.9-76.2 亿元，其中：原料煤的预测单价为 800-1600 元/吨，其他原料及产品以均价测算，具体情况如下：

2025年度预计情况 本年年初
至披露日 占同类 本次预计金额
关联 交易内 与关联人 上年实际发 业务比 与上年实际发
交易 关联人 容 累计已发 生金额（万 例 生金额差异较
类别 预计金额 生的交易 元） （％） 大的原因
预计数量 （亿元） 金额（亿
元）
山西焦化 采购原 380-460万 原料煤价格波
向关 集团有限 料煤 吨 30.4-73.6 6.80 607,223.34 100 动幅度较大
联人 公司
购买 山西焦煤 辅助材
原材 集团国际 料、焦
料 贸易有限 油、粗 —— 0-0.2 0 372.69 —— 业务需要
责任公司 苯等
山西焦煤 应对市场波
集团国际 销售焦 0-2万吨 0-0.4 0 0 —— 动，拓宽销售
贸易有限 炭 渠道
责任公司
向关 销售焦 应对市场波
联人 山西省焦 炭 0-2万吨 0-0.4 0 0 —— 动，拓宽销售
销售 炭集团有 渠道
产 限责任公
品、 司 销售炭 应对市场波
商品 黑 0-0.2万吨 0-0.1 0 1,067.89 动，拓宽销售
渠道
山西省焦 应对市场波
炭集团经 销售焦 0-2万吨 0-0.4 0 0 —— 动，拓宽销售
销贸易有 炭 渠道
限公司
接受 山西焦化
关联 集团临汾 修理及
人提 建筑安装 工程劳 —— 0.5-1.1 0.20 11,870.83 —— 业务需要
供的 有限公司 务
劳务
合计 —— —— —— 30.9-76.2 7.00 620,534.75 —— ——
注释：本表格中所述的上年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的 2024 年度报告为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001 年
注册资本：1,062,322.99 万元
法定代表人：王强
主营业务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。
控股股东：山西省国有资本运营有限公司
2、山西焦化集团有限公司
成立日期：1985 年
注册资本：205,681.36 万元
法定代表人：王新照
主营业务：公司生产所需的原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产焦炭、合成氨、尿素等。
控股股东：山西焦煤集团有限责任公司
3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司
成立日期：2005 年
注册资本：70,000.00 万元
法定代表人：赵永宁
主营业务：煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿山机械销售；有色金属合金销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金属丝绳及其制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料
销售；机械电气设备销售；机械设备销售；橡胶制品销售；