利源股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-018
吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 11
日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1.1 提名居茜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
1.2 提名段力平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
1.3 提名叶彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
1.4 提名唐朝晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
此议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 3 月 31 日 15:20 召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日