利源股份:公司章程(2025年3月)

吉林利源精制股份有限公司
章程
二〇二五年三月

吉林利源精制股份有限公司章程
目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......7
第三节股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9
第一节股东......9
第二节股东大会的一般规定......11
第三节股东大会的召集......13
第四节股东大会的提案与通知......15
第五节股东大会的召开......16
第六节股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......24
第一节董事......24
第二节独立董事......27
第三节董事会......31
第四节董事会专门委员会......36
第六章 经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......38
第一节监事......38
第二节监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第一节财务会计制度......40
第二节内部审计......43
第三节会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44

第一节通知......44
第二节公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节合并、分立、增资和减资......45
第二节解散和清算......46
第十一章 修改章程......47
第十二章 附则......48
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系辽源利源铝业集团有限公司整体变更成立，经吉林省商务厅吉商办审字[2008]187 号文件批复设立。在辽源市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码：912204007325471408。
第三条 公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会
公众发行人民币普通股 2360 万股，于 2010 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：吉林利源精制股份有限公司；
公司注册英文名称：Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd.
第五条 公司住所：吉林省辽源市西宁大路 5729 号。邮政编码 136200。
第六条 公司注册资本为人民币 3,550,000,000 元。
第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负
责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司经营宗旨：遵守国家法律、法规，按照市场机制运行，用户至上，
信誉第一，努力实现资产的保值增值，维护公司、股东和员工的合法权益，以求利润最大化。
第十三条：经依法登记，公司的经营范围：生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件；石油化工用和电子、电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝制品部件；研发、制造铝制轨道车辆、车头、车体、集装箱；生产销售铝合金型材、棒材、管材（包括无缝管）、制造各种铝型材产品及铝门窗；生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃（物理工艺过程）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
第三章 股份
第一节股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 经中国证监会批准后，公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。
第十八条公司发起人（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式和出资时间为：
发起人 认购的股份数 出资方式 出资时间 备注
王民 22,500,000 货币和实物 2008 年 7 月 31 日

张永侠 13,125,000 货币和实物 2008 年 7 月 31 日
崔平 843,750 货币 2008 年 7 月 31 日
罗颖俊 609,375 货币 2008 年 7 月 31 日
张莹莹 587,500 货币 2008 年 7 月 31 日
杨淑春 575,000 货币 2008 年 7 月 31 日
徐永年 550,000 货币 2008 年 7 月 31 日
刘宇 500,000 货币 2008 年 7 月 31 日
王坤 481,250 货币 2008 年 7 月 31 日
韩宝利 429,062 货币 2008 年 7 月 31 日
张坤 418,750 货币 2008 年 7 月 31 日
李春跃 412,500 货币 2008 年 7 月 31 日
2009 年 12 月 21
王兴太 378,125 货币 2008 年 7 月 31 日 日全部转让给邢
海燕
孙明国 375,000 货币 2008 年 7 月 31 日
刘晓燕 375,000 货币 2008 年 7 月 31 日
张艳丽 318,750 货币 2008 年 7 月 31 日
王云峰 277,188 货币 2008 年 7 月 31 日
江崇玉 256,250 货币 2008 年 7 月 31 日
2009 年 12 月 21
隋纪 225,000 货币 2008 年 7 月 31 日 日全部转让给吕
秀云
滕寿权 168,750 货币 2008 年 7 月 31 日
金为民 156,250 货币 2008 年 7 月 31 日
康杰 125,000 货币 2008 年 7 月 31 日
纪媛 62,500 货币 2008 年 7 月 31 日
新企创业投资企业 11,250,000 货币 2008 年 7 月 31 日
江苏新潮科技集团 6,250,000 货币 2008 年 7 月 31 日
有限公司
上海赛捷投资合伙 8,750,000 货币 2008 年 7 月 31 日
企业
合计 70,000,000 2008 年 7 月 31 日
全体发起人均以其在辽源利源铝业集团有限公司的权益所对应的经审计后的净
资产作为出资，并在 2008 年 7 月 31 日出资完毕。

第十九条 公司的股本结构：股份总数为 3,550,000,000 股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或货款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人以提供任何资助。
第二节 股份增减