南京医药:南京医药关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-024
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2025年4月8-9日（每日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
征集人未持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》的有关规定，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陆银娣女士受公司其他独立
董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临
时股东大会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人为独立董事陆银娣女士，截至本公告披露之日，陆银娣女士未持有公司股份，亦不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
截至本公告披露日，征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、控股股东及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
二、征集事项
（一）征集内容
公司 2025 年 3 月 15 日披露了编号为 ls2025-025 之《南京医药股份有限公
司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，现征集人就上述股东大会中下列公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权：
1、《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
2、《南京医药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法》；
3、《南京医药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划管理办法》；

4、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案。
征集人同时征求股东对本次股东大会审议的除上述议案外的其他议案的投票意见，并将按被征集人的意见代为表决。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，出席了公司 2025 年 3 月 14 日召开的第九届董
事会 2025 年第一次临时会议，并对上述公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案均投票同意。
征集人认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。征集人同意公司实行本次激励计划，并同意提交股东大会审议。
（三）征集方案
1、征集对象为：截至 2025 年 4 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集期限为：2025 年 4 月 8-9 日（每日上午 9:00-11:30，下午 13:30-
17:00）。
3、征集程序
（1）股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
（2）委托人向征集人委托的公司战略与证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司战略与证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
A．委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
B．委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。
C．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，以公司战略与证券事务部签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街 55号 2 幢 1208室
收件人：王冠
联系电话：025-84552680
电子邮箱：wangguan@njyy.com
邮政编码：210012
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。
4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。
5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。
6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
7、经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告
征集人：陆银娣
2025 年 3 月 15 日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《南京医药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《南京医药股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京医药股份有限公司独立董事陆银娣女士作为本人/本公司的代理人出席南京医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 同意 反对 弃权
1、《南京医药股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要
2、《南京医药股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划考核管理办法》
3、《南京医药股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划管理办法》
4、关于提请公司股东大会授权董事会
办理 2025 年限制性股票激励计划相关
事项的议案
(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 对于
同一议案，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择超过一项或未填写的，视为弃权。)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至公司 2025年第一次临时股东大会结束。