光智科技:2024年度董事会工作报告

光智科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度董事会工作内容及 2025 年董事会工作重点报告如下：
一、2024 年公司经营情况回顾
在公司战略的指引下，公司上下全力以赴，积极作为，紧抓红外行业发展机遇，一方面纵向延伸红外产业链下游产品，另一方面横向扩大成熟材料产品市场份额稳固领先地位。2024 年，公司实现营业收入 145,459.14 万元，同比增长43.82%；归属于上市公司股东的净利润为 1,225.71 万元。
公司持续推进红外光学材料、红外镜头、探测器、红外整机等红外上下游产品研发；产品供应能力及数量加快升级，生产经营保持良好态势。以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为代表的红外材料产品继续发挥稳定的基石产品作用，红外材料市场占有率保持一贯高位。报告期内，公司凭借在红外光学材料领域的领先技术优势和强大研发能力，积极响应市场需求，锗类产品价格上行。公司坚持从红外材料到器件及整机系统的一体化光电产业链发展战略，针对下游产品组建专业攻坚团队，深挖红外产业链下游潜力，市场拓展成效显著，终端产品收入上升，实现营收和利润双增长。
二、2024 年度公司治理情况
2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股
票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构。
（一）2024 年度公司治理总体状况
1.股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2024 年公司共召开了 9 次股东大会，会议均由董事会召集召开，股东大会审议通过的 25 项议案均得到公司董事会落实。
2.董事和董事会
报告期内，收到董事、总经理刘留先生的书面辞职报告。刘留先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员以及在子公司担任的所有职务。刘留先生辞职后将不在公司及子公司担任其他
任何职务。刘留先生原定任期至 2026 年 6 月 7 日。刘留先生辞职之后，公司董
事会由 7 名改为由 6 名成员组成，其中独立董事三名，董事会人员构成及人数符合有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会成员包括业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照公司
章程规定召开，2024 年共召开 15 次董事会会议，审议通过了 65 项议案。
3.独立董事变动情况
报告期内，白云女士自2018年5月8日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事白云女士申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘广民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在2024年5月15日的2023年年度股东大会审议通过，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
4. 独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席了 2024 年内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项召开独立董事专门会议发表审核意见。2024 年度，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2024 年度，独立董事出席董事会会议情况：
应出席 现场及通 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 职务 次数 讯方式出 次数 次数 亲自出席会议
席次数
白云 独立董事 7 7 0 0 否
朱日宏 独立董事 15 15 0 0 否
孙建军 独立董事 15 15 0 0 否
刘广民 独立董事 8 8 0 0 否
（二）公司股东大会召开情况
2024年度，公司共召开9次股东大会，会议地点为公司会议室，会议均由董事会召集，公司监事、高级管理人员均列席了会议。股东大会采用记名投票的表决方式，具体情况如下：
召开 会议届次 主持人 审议事项
时间
2024 年 2 2024 年第一次 孙建军 1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
月 2 日 临时股东大会
1.《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘
要的议案》；
2024 年 2024 年第二次 侯振富 2.《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉
3月18日 临时股东大会 的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期
权激励计划有关事项的议案》。
2024 年 4 2024 年第三次 1.《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提
月 8 日 临时股东大会 白云 供担保的议案》；
2.《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》。
2024 年 4 2024 年第四次 侯振富 1.《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》。
月 24 日 临时股东大会
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2024 年 5 2023 年度股东 侯振富 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
月 15 日 大会 3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；
6.《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7.《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；
8.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议案》；
10.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；
11.《关于续聘会计师事务所的议案》；
12.《关于补选独立董事的议案》。
1.《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
2024 年 5 2024 年第五次 侯振富 有效期的议案》；
月 31 日 临时股东大会 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司
向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2024 年 9 2024 年第六次 侯振富 1.《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；
月 12 日 临时股东大会 2.《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。
2024 年 2024 年第七次 1.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案（修
11 月 11 临时股东大会 侯振富 订）》。
日
2024 年 2024 年第八次 侯振富 1.《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的
12月5日 临时股东大会 议案》。
（三）公司董事会召开情况
2024年度，公司共召开十五次董事会会议，会议地点为公司会议室，会议均由董事长侯振富先生主持，公司全体董事均出席了会议，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议采用记名投票的表决方式，各次会议的内容如下：
召开 会议届次 主持 审议事项
时间 人
2024 年 1 第五届董事会 侯振富 1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
月 15 日 第七次会议 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 1 第五届董事会 侯振富 1.《关于开展 2024 年度融资业务接受关联方担保暨关
月 29 日 第八次会议 联交易的议案》。
1.《关于〈2024 年股票