六国化工:六国化工第八届董事会第二十九次会议决议公告

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-015
安徽六国化工股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件和
电话等形式向全体董事送达第八届董事会第二十九次会议通知。2025 年 3 月 15 日下午
以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长陈胜前主持。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2024 年度总经理工作报告
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2024 年度董事会工作报告（草案）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2024 年度财务决算报告（草案）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2024 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度母公司实现的净利润为79,490,747.00 元，加上年初未分配利润-244,458,612.00 元，2024 年度累计可供分配利润-164,967,865.00 元。
根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2024 年年度报告及其摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、2024 年度内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前、华卫琦、王刚回避
表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于确认公司最近三年关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前、华卫琦、王刚回避
表决。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、关于向金融机构申请综合授信的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于为子公司提供担保的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于为全资子公司提供财务资助的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案
2024 年度从公司领取薪酬的非独立董事为董事长陈胜前先生，薪酬总额（税前149.71 万元。马健先生为高管兼任董事，以高管身份根据具体任职岗位领取薪酬，不再另外领取董事薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于 2024 年度高管薪酬的议案
2024 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 9 人（含在任及离任），薪酬总额（税前）
合计：568.97 万元。
本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。
十五、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
同意召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会听取事项：
1、听取独立董事 2024 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）；
2、听取公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日