新农开发:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：600359 证券简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年三月

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）上午 11:00
（二）现场会议地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室
（三）网络投票时间：2025 年 3 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人：董事会
三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师
四、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布现场会议开始。
（三）向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
（四）推举计票员、监票员。
（五）审议下列议案：
1.《2024 年度董事会工作报告》
2.《2024 年度监事会工作报告》
3.《2024 年度财务决算报告》
4.《2024 年年度报告》及其摘要
5.《2024 年内部控制评价报告》
6.《2024 年度利润分配预案》
7.《关于计提 2024 年资产减值的议案》
8.《2024 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言、提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）统计现场投票表决结果。
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果。
（十）宣读表决结果。
（十一）签署会议决议和会议记录。
（十二）律师宣读股东大会法律意见书。
（十三）宣布会议结束。
议案一：
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度公司整体经营情况
报告期内，面对复杂多变的经济形势、跌宕起伏的农产品市场，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额，调整优化战略发展布局，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。
2024 年度，公司实现营业收入 57,182.03 万元，较上年同期增加 4.26%，实
现归属于母公司股东的净利润 3,183.15 万元，比上年同期下降 53.81%。截至报告期末，公司总资产 129,210.29 万元，较上年同期增加 3.53%，归属于母公司所有者权益 67,445.35 万元，较上年同期增长 4.83%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，助力公司持续发展。
（一）董事会组织召开股东大会情况
报告期内，公司董事会召集并组织召开股东大会 3 次，会议均采取现场结合通讯的方式召开。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》《股东大会议事规则》的相关要求，履行重大事项先审议后实施的决策 程序，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。股东 大会召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议审议议案 审议
情况
1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度监事会工作报告》
3.《2023 年度独立董事述职报告》
4.《关于<阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项
目>变更实施内容的议案》
2023 年年度 2024 年 4 5.《2023 年度财务决算报告》
股东大会 月 18 日 6.《2023 年度利润分配预案》 通过
7.《2023 年内部控制评价报告》
8.《关于计提 2023 年资产减值的议案》
9.《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》
10.《2023 年年度报告》及其摘要
11.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12.《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
1.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024 年第一次 2024 年 9 2.《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 通过
临时股东大会 月 3 日 3.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
4.《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》
2024 年第二次 2024年11 1.《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》 通过
临时股东大会 月 25 日
（二）董事会会议召开及执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等相关规定行使权利和履行义务。2024 年度，公司共召开 7 次 董事会，历次董事会会议的召集、召开及决策程序符合法律法规及《董事会议事 规则》的规定，充分发挥了董事会的决策作用。会议召开的具体情况如下：
会议届次 会议召开 会议审议议案 审议
时间 情况

1.《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度总经理工作报告》
3.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
4.《2023 年度独立董事述职报告》
5.《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
6.《关于〈阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项
目〉变更实施内容的议案》
7.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》
8.《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
八届十一 2024 年 3 9.《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年度财
次董事会 月 28 日 务决算报告》 通过
10.《2023 年度利润分配预案》
11.《关于会计政策变更的议案》
12.《关于计提 2023 年资产减值的议案》
13.《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》
14.《2023 年内部控制评价报告》
15.《2023 年年度报告》及其摘要
16.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
17.《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
18.《关于新农开发董事、监事、高管 2023 年度薪酬考
核的议案》
19.《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
八届十二 2024 年 4 1.《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第一 通过
次董事会 月 29 日 季度报告》
1.《关于聘任公司总经理的议案》
八届十三 2024 年 7 2.《关于聘任公司总会计师的议案》 通过
次董事会 月 15 日 3.《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》
4.《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
1.《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
八届十四 2024 年 8 2.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
次董事会 月 15 日 3.《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》 通过
4.《关于调整专门委员会委员的议案》
5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
八届十五 2024 年 8 1.《2024 年度半年度报告》及其摘要 通过
次董事会 月 29 日
八届十六 2024 年 10 1.《2024 年第三季度报告》 通过
次董事会 月 30 日
八届十七 2024 年 11 1.《关于为控股子公司借款提供担保额度的议案》 通过
次董事会 月 7 日 2.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期