福耀玻璃:福耀玻璃独立董事2024年度述职报告(薛祖云)

福耀玻璃工业集团股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《规范运作》”）、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事制度》《福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事年度报告工作制度》等要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事局会议，对公司董事局会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履行职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：自2024年1月至今任本公司独立非执行董事。现担任九牧王股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：601566）、厦门象屿股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600057）的独立非执行董事。于2001年5月至2023年7月任厦门大学管理学院会计系教授。
本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2024年度，公司召开6次董事局会议，本人亲自出席6次，其中以通讯方式出席会议1次；公司召开5次审计委员会会议，本人亲自出席5次；公司召开2次薪酬
和考核委员会会议，本人亲自出席2次；公司召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席2次；公司召开3次股东大会，本人亲自出席3次。
对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者的合法权益。本人对 2024 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。
三、参与董事局专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会召开 5 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第
2024 年 1 月 16 日 一次会议，审议《关于选举第十一届董事局审计 本人赞成本次会
委员会主任的议案》《关于聘任公司财务总监的议 议全部议案
案》《关于聘任公司审计部总监的议案》。
现场会议结合通讯方式召开第十一届董事局审计
委员会第二次会议，审议《2023 年度财务决算报
告》《2023 年年度报告及年度报告摘要》《关于普
华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗
兵咸永道会计师事务所从事 2023 年年度审计工
作的总结报告》《关于续聘普华永道中天会计师事
2024 年 3 月 15 日 务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度境内 本人赞成本次会
审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于续聘 议全部议案
罗兵咸永道会计师事务所作为本公司 2024 年度
境外审计机构的议案》《福耀玻璃工业集团股份有
限公司 2023 年度内部控制评价报告》《福耀玻璃
工业集团股份有限公司董事局审计委员会 2023
年度履职情况报告》《审计部 2023 年度工作总
结》。
现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第 本人赞成本次会
2024 年 4 月 25 日 三次会议，审议《关于<2024 年第一季度报告>的 议全部议案
议案》。
现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第
2024 年 8 月 6 日 四次会议，审议《关于〈公司 2024 年半年度报告 本人赞成本次会
及摘要〉的议案》《关于拟变更本公司 2024 年度 议全部议案
审计机构的议案》。
现场会议方式召开第十一届董事局审计委员会第 本人赞成本次会
2024年10月17日 五次会议，审议《关于〈2024 年第三季度报告〉 议全部议案
的议案》。

2、薪酬和考核委员会召开 2 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
现场会议方式召开第十一届董事局薪酬和
2024 年 1 月 16 日 考核委员会第一次会议，审议《关于选举第 本人赞成本次会议全部
十一届董事局薪酬和考核委员会主任的议 议案
案》。
现场会议结合通讯方式召开第十一届董事
2024 年 3 月 15 日 局薪酬和考核委员会第二次会议，审议《董 本人赞成本次会议全部
事局薪酬和考核委员会 2023 年度履职情况 议案
汇总报告》。
3、独立董事专门会议召开 2 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议
通讯方式召开第十一届董事局独立董事第
2024 年 3 月 15 日 一次专门会议，审议《关于 2024 年 1-9 月 本人赞成本次会议全部
公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关 议案
联交易预计的议案》。
现场会议方式召开第十一届董事局独立董
事第二次专门会议，审议《关于公司向福
2024 年 10 月 17 日 建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的 本人赞成本次会议全部
议案》《关于 2025 年度公司与特耐王包装 议案
(福州)有限公司日常关联交易预计的议
案》。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
本人作为审计委员会的主任，本着勤勉尽责的原则对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，本人亦与公司会计师事务所及审计部不时就财务报告等相关问题进行沟通交流，本人认为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、上交所和香港联交所的相关规定，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况；公司内部控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）关联交易情况
按照《上交所股票上市规则》《香港联交所上市规则》《公司章程》及公司
《关联交易管理办法》等相关规定，本人出席 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届
董事局独立董事第一次专门会议及 2024 年 10 月 17 日召开的第十一届董事局独
立董事第二次专门会议。

1、第十一届董事局独立董事第一次专门会议审议通过《关于 2024 年 1-9 月
公司与金垦玻璃工业双辽有限公司日常关联交易预计的议案》。本人认为：公司对与金垦玻璃工业双辽有限公司在2024年1-9月日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，属公平合理，符合公司股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在 2024 年 1-9 月的日常关联交易金额上限是合理的；公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对上述关联方产生依赖或者被其控制。本人同意将上述议案提交公司第十一届董事局第三次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。
2、第十一届董事局独立董事第二次专门会议审议通过《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》及《关于 2025 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》，本人认为：本项关联交易能为公司形成稳定的后勤配套设施，也能为公司产品和原材料的存放、运输提供便利，有利于保障公司正常开展生产经营活动，符合公司业务发展的需要。公司采用租赁方式使用福建省耀华工业村开发有限公司的房产，有利于提高公司资产的流动性，减少公司因自建房产所需投入的资金，使公司能有更多的资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。本项关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形。本项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。《关于 2025 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》，本人认为：公司对与特耐王包装(福州)有限公司在 2025年度日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。该等日常关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东的利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，
公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。本人同意将《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》《关于 2025 年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》提交公司第十一届董事局第六次会议审议，在公司董事局对上述议案进行表决时，关联董事应当回避表决。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
1、2024 年 1 月 16 日召