燕京啤酒:第八届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-03
北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次
会议通知于 2025 年 3 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025
年 3 月 17 日以通讯表决形式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别
为：王莉娜、乔乃清、邓启华。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
会议决定，同意公司使用暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款，单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在投资期限内上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
监事会认为：本次公司使用暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金开展上述投资理财事项，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 20 亿元总额度（含 20 亿元）的自有资金投资银行结构
性存款。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二○二五年三月十七日