阳光电源:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2025-009
阳光电源股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 3,306 人，代表股份 947,584,284 股，占公司有
表决权股份总数的 46.1707％（公司剔除回购账户总股本 20,859,760 股）。其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 641,948,840 股，占公司有表决权股份总数
的 31.2787％。通过网络投票的股东 3,300 人，代表股份 305,635,444 股，占公司
有表决权股份总数的 14.8920％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3,303 人，代表股份 305,636,684 股，占公
司有表决权股份总数的 14.8920％（公司剔除回购账户总股本 20,859,760 股）。其中，通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,240 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 3,300 人，代表股份 305,635,444 股，
占公司有表决权股份总数的 14.8920％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开 2025 年第一次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。
1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
总表决情况：
同意 939,682,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1661％；
反对 7,519,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7935％；弃权382,975 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意 297,734,545 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4145％；反对 7,519,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.4602％；弃权 382,975 股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1253％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总表决情况：
同意 942,716,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4863％；
反对 4,481,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4729％；弃权386,435 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0408％。
中小股东总表决情况：
同意 300,768,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4073％；反对 4,481,386 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4662％；弃权 386,435 股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1264％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 942,687,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4833％；
反对 4,493,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4742％；弃权
403,395 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0426％。
中小股东总表决情况：
同意 300,740,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3979％；反对 4,493,186 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4701％；弃权 403,395 股（其中，因未投票默认弃权 24,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320％。
本议案涉及特别决议事项，已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所律师郑江文、周奇到会见证本次股东会并出具了《上海市通力律师事务所关于阳光电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、阳光电源股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日