中国高科:中国高科关于2025年度日常关联交易的公告

中国高科集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均
遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立
性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第十届
董事会第十二次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，同意公司在 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（简称“中国平安”）等关联人之间的日常关联交易情况预计，并同意提交公司股东大会审议。因公司部分董事在公司控股股东方正国际教育咨询有限责任公司（简称“方正国际教育”）及间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）任职，聂志强先生、张鹏先生、王进超先生、李芳芳女士构成本次日常关联交易议案的关联董事，前述四位董事已回避表决。
公司召开第十届独立董事专门会议 2025 年第一次会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑，该议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对公司 2025 年度日常关
联交易事项出具了审核意见：公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不存在损
害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次年度日常关联交易，
并同意提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次公司 2025 年度日
常关联交易事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，关联股东
将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第五次会议、2024 年 4 月 8 日
召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易的议
案》，预计了 2024 年度公司与中国平安等关联人之间的日常关联交易金额，上述
日常关联交易的执行情况如下：
单位：万元
2024 年度 2024 年度实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计发生金 发生金额 际发生金额差
额 异较大的原因
接受金融服务——购买信 单日最高余 单日最高余额 公司审慎开展
托、基金、资管、证券等 中国平安及其关联人 额不超过 为 24,234.43 理财业务，实
理财产品 80,000 万元 万元 际数据低于预
计发生金额
接受金融服务——购买保 中国平安及其关联人 50.00 56.94 \
险等其他金融服务类业务 北大方正人寿保险有限公司 27.00 0.42 \
接受或提供教育业务相关 高科教育控股（北京）有限公 100.00 \ \
服务 司
新方正控股发展有限责任公司 320.00 163.62 \
北京方亚海泰科技有限公司 \ 94.44 [注]
接受关联人提供房屋租赁 北京北大资源物业经营管理集 51.00 27.92 \
及物业服务 团有限公司
北大资源集团有限公司 6.00 \ \
武汉天馨物业发展有限公司 24.00 6.78 \
上海德麟物业管理有限公司 4.00 33.63 \
北京方亚海泰科技有限公司 500.00 132.08 \
方正商业管理有限责任公司 500.00 \ \
公司拓展新业
提供资产处置清收服务 务过程中，谨
江苏苏钢集团有限公司 1,000.00 \ 慎开展关联交
易，实际未发
生

公司拓展新业
务过程中，谨
平安信托有限责任公司 1,000.00 \ 慎开展关联交
易，实际未发
生
接受或提供其他劳务或服 中国平安及其关联人 882.00 23.32 \
务
合计 84,464.00 24,773.58 \
注：公司于 2024 年 8 月更换主要办公地址，不再接受原由新方正控股发展有限责任公
司提供的房屋租赁服务，并与北京方亚海泰科技有限公司签订了相关房屋租赁合同。两家提
供租赁服务的主体受同一方控制，本项的实际发生金额与前项的同一控制下不同关联方之间
的预计额度进行调剂使用，调剂后实际发生的总额未超过预计金额。
三、公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司 2025 年度日常关联交易进
行预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权期限
为本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体如
下：
单位：万元
2025 年度 ①占同类 2024 年度 ②占同 ①与②
关联交易类别 关联人 预计发生 业务比例 实际发生金 类业务 差异较大
金额① （%） 额② 比例 的原因
（%）
公司审慎
接受金融服务—— 单日最高 单日最高余 开展理财
购买信托、基金、资 中国平安及其关联人 余额不超 不高于 64% 额为 32.90 业务，实
管、证券等理财产品 过 80,000 24,234.43 际数据低
和银行存款 万元 万元 于预计发
生金额
接受金融服务——
购买保险等其他金 中国平安及其关联人 80.00 80.00 56.94 89.74 \
融服务类业务
北京方亚海泰科技有 300.00 42.86 94.44 8.98 \