贵研铂业:云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
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2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二○二五年三月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
一、股东大会须知
二、2025 年第一次临时股东大会议案
1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议
案》
三、2025 年第一次临时股东大会表决办法说明

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股东大会须知
为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
股东大会秘书处

目 录

议案一： ...... 5
关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案 . 5
议案一：
关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关
联交易的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将 发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公 司实际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程 序。
现提请对公司及子公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年将发生的日常
关联交易予以审议：
一、2024年度日常关联交易执行情况
2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额 为86,958.61万元，不存在超年初预计和违规发生的情形，具体如下：
单位：万元
关联交易类 关联交易内 2024 年度实
关联方 2024 年预计数
别 容 际发生数
向关联人提
房屋租赁 昆明贵金属研究所 50.00 44.86
供房屋租赁
与关联人进 昆明贵金属研究所 100.00 0.00
行技术开发 科研项目 中汽研汽车检测中心
合作 150.00 30.00
（昆明）有限公司
购销贵金属 昆明贵金属研究所 2,678.00 1,128.07
向关联人购 原材料、试 云南能投绿色新材有限
100.00 44.11
销商品 剂、化合 责任公司
物、相关物 云南能投华煜天然气产 1,000.00 391.72

资、副产品 业发展有限公司
以及其他商 云南滇金投资有限公司
品 96,000.00 82,867.80
①
云南云金珠宝股份有限
15,000.00 0.00
公司②
稀土催化创新研究院
4,650.00 1,434.44
（东营）有限公司
云南黄金矿业集团贵金
5.00 0.00
属检测有限公司
昆明贵金属研究所 31.00 7.88
提供分析检
测服务 中汽研汽车检验中心
400.00 776.08
（昆明）有限公司
稀土催化创新研究院
178.00 154.40
（东营）有限公司
云南滇金投资有限公司 500.00 0.00
加工承揽
昆明贵金属研究所 20.00 0.00
提供或接受 技术服务 昆明贵金属研究所 1,000.00 0.76
劳务、服务 职工培训教 云南人力职业培训学校
10.00 0.00
育费 有限公司
云南地矿建设监理咨询
149.00 10.34
有限公司
云南地质工程勘察设计
工程监理、 380.00 38.12
研究院有限公司
勘察、设
计、施工 云南地矿地质工程有限
4.00 13.12
公司
云南南方地勘工程有限
21.00 10.32
公司

164 项非专
接受关联人
利技术无偿
的非专利技 昆明贵金属研究所 -- --
提供给本公
术
司独占使用
向关联人租 稀土催化创新研究院
设备租赁 0.00 1.59
赁设备 （东营）有限公司
其他 会费 云南上市公司协会 5.00 5.00
合计 122,431.00 86,958.61
注：上述关联交易发生期间为：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，实际发
生金额以会计师事务所出具的审计数据为准；
注①：因受行业环境等因素的影响，导致公司与关联方实际业务量也相应减
少。因此，实际发生金额与预计金额存一定差异。
注②：公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交易价格，
2024 年度没有发生招投标业务。
二、2025年度关联交易预计情况
公司结合实际业务发展的需要，提出 2025 年日常关联交易预计总金额
158,265.00 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 关联交易内 2024 年度实
关联方 2025 年度预计数
类别 容 际发生数
向关联人
提供房屋 房屋租赁 昆明贵金属研究所