海陆重工:监事会决议公告

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-006
苏州海陆重工股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 8
日以书面通知方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室召开。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席傅有国先生主持。经与会监事充分讨论，举手表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司
2024 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对董事会编制的公司 2024 年
年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州海陆重工股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《苏州海陆重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2025 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该议案提交股 东大会审议。
《苏州海陆重工股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审 议。
经审核，监事会认为：
1、公司能根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际 情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的 高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备到 位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及 监督充分有效。
3、 公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会以特别决议审议。
鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使，《苏州海陆重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，同时《苏州海陆重工股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修 订。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会
2025 年 3 月 20 日