皖维高新:皖维高新关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2025-022
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日
召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
513 家（以制造
业口径为 513
本公司同行业上市公司审计客户家数 家，以细分化学
纤维制造业为6
家）
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况。天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因
执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
2017 年度、2019 年 已完结（天
度年报审计机构，因 健需在 5%的
华仪电气、 华仪电气涉嫌财务 范围内与华
投资者 东海证券、 2024年3月6日 造假，在后续证券虚 仪电气承担
天健 假陈述诉讼案件中 连带责任，
被列为共同被告，要 天健已按期
求承担连带赔偿责 履行判决）
任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年
12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措
施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受
到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分
13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
何时开 何时开
项目 姓何时成 始从事 何时开 始为本 近三年签署或复核上市公司审计报告情
组成 名为注册 上市公 始在本 公司提 况
员 会计师 司审计 所执业 供审计
服务
项目 2024 年，签署淮河能源、泰尔股份、文
合伙 一科技、东山精密、新莱福、博纳影业
人及 等 2023 年度审计报告；2023 年，签署
签字 张 2009 2010 年 2013 2024 年 淮河能源、泰尔股份、文一科技、东山
注册 扬 年 年 精密、新莱福等 2022 年度审计报告；
会计 2022 年，签署淮河能源、泰尔股份、文
师 一科技、东山精密等 2021 年度审计报
告。
签字 张
注册 运 2020 2017 年 2022 2024 年 最近三年未签署上市公司审计报告
会计 楼 年 年
师

2024 年，签署海翔药业、和达科技、桐
质量 昆股份、绿田机械等 2023 年度审计报
控制 严 2008 2008 告；2023 年：签署桐昆股份、海翔药业、
复核 燕 年 2005 年 年 2024 年 奥翔药业、绿田机械等上市公司 2022
人 鸿 年审计报告；2022 年：签署桐昆股份、
海翔药业、奥翔药业、绿田机械等上市
公司 2021 年审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料，发表意见如下：公司年审会计师事务所的选聘工作符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《皖维高新会计师事务所选聘制度》的相关规定,过程合法合规。天健会计师事务所在从事证券、期货相关业务等具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，提议聘请天健会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。
（二）董事会的审议和表决情况
本次新聘会计师事务所事项已经公司 2025 年 3 月 17 日召开的九届十一次
董事会审议通过。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，该事项表决结果
为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）生效日期
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《皖维高新九届十一次董事会决议》；
2、《皖维高新第九届董事会审计委员会关于九届十一次董事会相关事项的审核意见》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 20 日