泰禾股份:募集资金具体运用情况的说明

南通泰禾化工股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
2020 年 6 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公
司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》；2020 年 6 月 30日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，并授权董事会负责
实施。2022 年 6 月 20 日，发行人召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
延长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行上市的股东大会决议有效期和授权有效期自 2020 年第三次临时
股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2023 年 6 月 29
日。2023 年 4 月 17 日，发行人召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于延
长公司首次公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行上市的股东大会决议有效期和授权有效期自 2021 年年度股东大会
决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2024 年 6 月 29 日。2024
年 5 月 31 日，发行人召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于延长公司首次
公开发行股票并上市股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行上市的股东大会决议有效期和授权有效期自 2022 年年度股东大会决议有效期
届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2025 年 6 月 29 日。
公司结合项目实际投资情况、生产经营情况和相关政策等因素考虑，经泰禾股份第三届董事会第十二次会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，对公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的募集资金投资项目进行调整，不再使用募集资金实施除草剂项目、新型制剂项目和补充流动资金。
公司本次公开发行 4,500 万股股票，占发行后总股本的比例为 10%，实际募
集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目和补充营运资金。具体如下：
一、各募集资金投资项目的具体情况
（一）杀菌剂项目
1、建设内容
本项目将新建生产厂房及配套公用设施等，购置生产、检测及其他辅助设备，
形成年产 3,000 吨嘧菌酯原药、年产 2,000 吨肟菌酯原药、年产 2,000 吨丙硫菌
唑原药的产能。
2、投资概算
本项目拟投入募集资金 89,610.72 万元，具体项目如下：
序号 项目 投资额（万元）
1 建设投资 84,955.77
1.1 固定资产投资 78,325.34
1.1.1 设备投资 50,021.40
1.1.2 工程费用 28,303.94
1.2 其他工程费用 4,964.63
1.3 预备费 1,665.80
2 铺底流动资金 4,654.94
合计 89,610.72
该项目利用南通泰禾和江西天宇厂区现有土地建设，因此不存在土地使用权费。
3、产品登记及生产批准等情况
针对新产品项目，公司需要先行取得农药登记证，待生产装置建成后申请生产许可证书及产品质量标准备案。截至本说明签署之日，本项目三种原药产品中嘧菌酯原药、肟菌酯原药已经取得登记证和生产许可证，丙硫菌唑原药已经取得登记证。
4、主要设备
本次募集资金投资项目所需生产、检测、实验设备根据生产工艺需要，本着高效、节约的精神，在综合考虑采购、运输、税收、维护、运行费用等各方面因
素后，购置国产设备及引进进口设备。本项目所需主要设备情况如下：
序号 设备名称 数量（台/套） 金额（万元）
1 反应釜类 314 7,340.53
2 储槽类 660 4,531.34
3 过滤设备 53 4,279.37
4 冷凝器 339 4,007.44
5 活性炭吸附装置 6 2,401.96
6 三效蒸发系统 4 1,760.00
7 其他 47 1,697.15
8 精馏塔 50 1,663.81
9 泵类 592 1,518.59
10 储罐类 68 1,238.90
11 真空泵 111 961.73
12 干燥设备 16 917.06
13 压缩机 7 810.00
14 吸收塔类 58 712.08
15 换热器 100 507.79
16 冷冻机组 2 490.00
17 冷却塔类 4 321.00
18 蒸发器 14 318.00
19 微通道反应系统 2 300.00
20 烘房成套设备 1 250.00
21 引风机 39 196.88
22 切片机 1 150.00
23 输送机 13 149.77
24 除尘器 5 66.00
25 除沫器 5 30.00
合计 36,619.40
5、主要原材料和能源供应
本项目生产所需原辅材料主要是 DMF、间三氟甲基苯乙酮肟、溴代肟醚、
S8、邻甲基氯苄、氰化钠、α-乙酰基-γ-丁内酯、苯并呋喃酮等，本项目所需的原辅材料均为化工行业常用的化工原料，市场供应充足，从经济因素出发，公司后
续还将考虑自行建设热电、离子膜烧碱装置来为本项目提供烧碱和氯气，以进一步降低生产成本。水、电、汽是项目耗用的主要能源，该项目两个实施地点均位于专门的化工园区，基础设施较为完善，能够保障上述能源充足供应。
6、技术储备
截至本说明签署之日，公司已经取得本项目各产品所必须的技术储备，具体情况如下：
产品 核心技术 技术成
熟程度
1、嘧菌酯关键步骤合成技术一直被跨国公司专利技术垄断，严
重制约国内外嘧菌酯生产及应用。公司通过对关键合成步骤的催
化机理进行剖析成功开发了新型催化剂，效率高成本低，可回收，
形成了自主工艺技术。该技术在国内外已获得中外发明专利授权
33 件，实用新型专利 1 件。借助专利技术的实施，顺利推动嘧菌
酯进入欧美、巴西等高端市场，市场占有率提升。
2、非光气法合成中间体水杨腈钠：从基础原料水杨酸出发，经
酯化、胺化、脱水、成盐等工序合成水杨腈钠；筛选出新的催化
嘧菌酯 剂，采用氯化亚砜为脱水剂，合成收率高于光气法。并在合成过 工业化生产