山西焦化:山西焦化股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600740 证券简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年三月三十一日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 1
2025 年第一次临时股东大会表决办法 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单......4
议案 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 5
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。
二、会议审议议案：
1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
三、主持人宣读大会表决办法，对上述议案进行表决。
四、主持人宣读会议表决结果。
五、主持人宣读会议决议。
六、北京德恒（太原）律师事务所律师发表法律意见。
七、出席会议董事在股东大会决议和会议记录上签字。
会议结束。

2025 年第一次临时股东大会表决办法
根据《公司章程》规定，公司 2025 年第一次临时股东大会审议议案共 1 项，为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；上述议案为关联交易议案，关联股东回避表决。具体表决办法如下：
一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式表决。（1）现场会议由股东或授权代表出席并现场投票行使表决权；（2）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、本次现场股东大会表决以公司制作的表决票为准。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、公司股东应严肃行使表决权，同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次股东大会网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年3月31日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 3 月 31日）的 9:15-15:00。

本次股东大会现场会议由大会主持人组织。大会设监票人三名、计票人三名，由大会表决同意后开展工作。出席现场会议的股东表决后，由计票人做现场统计，负责计算现场会议表决结果，并提交监票人，监票人确认无误后，将现场会议表决结果上传至上交所信息公司，由信息公司汇总网络投票和现场投票结果。收到信息公司反馈给公司最终表决结果后，由监票人将最终表决结果提交大会主持人，由大会主持人宣布本次股东大会表决结果。
2025 年第一次临时股东大会监票人、计票人建议名单
监票人、计票人建议名单如下：
监票人：李晋兵 翟正义 杨晓娜（律师）
计票人：李延龙 刘曹杰 崔 瑜
议案 1：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东：
现将 2025 年度公司与关联方日常关联交易的预计情况报告如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划 2025 年度继续与 山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）所属的关联企业发生 采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）、销售产品、接受劳务等关联交易。
山西焦煤集团是具有国际影响力的炼焦煤生产加工企业和市场供应商，炼焦煤产销量居于世界前列。山西焦煤集团组建于2001年10月，现属山西省国有资本运营有限公司控股企业，以煤炭生产、加工及销售为主业，兼营焦化、现代物流贸易、民爆等产业。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等全系列煤种，煤焦产品销往全国各地，并出口多个国家和地区。
山西焦化集团有限公司（以下简称“山焦集团”）是山西焦煤集团的全资子公司，也是我公司控股股东，是一家集煤焦化的生产、销售及技术服务于一体的煤炭综合利用企业,是全国首批82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约型、环境友好型）示范企业之一。
本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其子分公司存在关联关系，因此公司与山西焦煤集团直接或间接控制的企业之间采购原料、销售产品、接受劳务等均构成了关联交易。

（二）2024 年度关联交易的执行情况
关联交 2024年度 2024年度 预计金额与实
易类别 关联人 交易内容 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
（亿元） （万元） 异较大的原因
山西焦化集团有 采购原料 57-124.8 607,223.34 正常交易
限公司 煤
向关联
人购买
原材料 山西焦煤集团国
际贸易有限责任 辅助材料 0-0.4 372.69 正常交易
公司
销售纯苯 0-0.6 0 ——
山西焦煤集团国
际贸易有限责任
公司
销售焦炭 0-1.4 0 ——
向关联
人销售
产品、商
品 山西省焦炭集团 销售焦炭 0-1.4 0 ——
有限责任公司
山西省焦炭集团
经销贸易有限公 销售焦炭 0-1.4 0 ——
司
接受关 山西焦化集团临
联人提 汾建筑安装有限 修理及工 0.5-1.2 11,870.83 正常交易
供的劳 公司 程劳务
务
合计 —— —— 57.5-131.20 619,466.86 ——
注释：本表格中所述的 2024 年度实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2024 年度报告为准。

2024 年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位
和购销数量，全年向关联方采购原料、销售部分产品及接受劳务等实
际关联交易金额为 61.95 亿元，在 2024 年度预计的关联交易金额
57.5-131.20 亿元的指标内。
（三）2025 年度日常关联交易的预计情况
2025 年，面对煤焦行业市场较大的不确定性，为稳定公司原料采
购、拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，预计 2025
年度日常关联交易金额为 30.9-76.2 亿元，其中：原料煤的预测单价
为 800-1600 元/吨，其他原料及产品以均价测算，具体情况如下：
2025年度预计情况 本年年初
至披露日 本次预计金额
关联 交易内 与关联人 上年实际发 占同类 与上年实际发
交易 关联人 容 累计已发 生金额（万 业务比 生金额差异较
类别 预计金额 生的交易 元） 例（％） 大的原因
预计数量 （亿元） 金额（亿
元）
山西焦化 采购原 380-460万 原料煤价格波
集团有限 料煤 吨 30.4-73.6 6.80 607,223.34 100 动幅度较大
向关 公司
联人
购买
原材 山西焦煤 辅助材
料 集团国际 料、焦 —— 0-0.2 0 372.69 —— 业务需要
贸易有限 油、粗
责任公司 苯等
山西焦煤 应对市场波
集团国际 销售焦 0-2万吨 0-0.4 0 0 —— 动，拓宽销售
贸易有限 炭 渠道
向关 责任公司
联人
销售
产 应对市场波
品、 山西省焦 销售焦 0-2万吨 0-0.4 0 0 —— 动，拓宽销售
商品 炭集团有 炭 渠道
限责任公
司
销售炭 0-0.2万吨 0-0.1 0 1,067.89 应对市场波
动，拓宽销售

黑 渠道
山西省焦