双成药业:海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-011
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2025 年 3
月 21 日 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
将宁波双成药业有限公司闲置资产进行出租，有利于提高公司资产使用效率，本次控股子公司关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
王成栋先生、Wang Yingpu 先生及白晶女士系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司关联交易的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日