晋西车轴:晋西车轴2025年第一次临时股东大会会议资料

晋西车轴股份有限公司
（JINXI AXLE COMPANY LTD.）
2025年第一次临时股东大会
会议资料
晋西车轴股份有限公司
2025年4月2日

晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程
晋西车轴股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分开
始。
2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025
年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室
三、出席人员
1、2025年3月26日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
四、主持人：董事长吴振国先生
五、会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的
晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议审议事项：
1.关于修订公司《章程》的议案
2.关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高额人民币80,000万元以内的授信业务的议案
3.关于公司2025年度日常关联交易的议案
4.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
七、股东发言及股东提问。
八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。
十、休会（现场会议结束）
十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
十二、复会，宣布表决结果。
十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
十四、律师见证。
十五、主持人宣布会议结束。

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2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》中规定的职责。
四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。
六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次大会审议议案后，应对议案作出决议；根据公司《章程》，本次大会的议案中第1项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除第1项议案外均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议案
议案一
关于修订公司《章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据业务发展需要，为进一步促进公司规范运作，现对公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第二条 晋西车轴 第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公
股份有限公司(以下简 司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 称“公司”)系依照《公 限公司。
司法》和其他有关规定 公司经国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）
成立的股份有限公司。 1138 号文批准，由晋西机器厂、中国兵工物资华北公
公司经国家经济贸 司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公
易委员会国经贸企改 司、美国埃谟国际有限公司共同发起，以发起设立方 （2000）1138 号文批准， 式设立；在山西省市场监督管理局注册登记，取得营 由晋西机器厂、中国兵 业执照，统一社会信用代码为 91140000725909617E。
工物资华北公司、山西 各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比
江阳化工厂、北京建业 例为：
时代科技发展有限公 序 股东名称 出资额（万 折股比 所折股份 占总股本
司、美国埃谟国际有限 号 元） 例（%） （万股） 比例（%）
公司共同发起，以发起 1 晋 西 机 器 9,211.88 65 5,988.00 95.19
厂
设立方式设立；在山西 中 国 兵 工
省市场监督管理局注册 2 物 资 华 北 100.00 65 65.00 1.03
登记，取得营业执照， 公司
统一社会信用代码为 3 山 西 江 阳 100.00 65 65.00 1.03
化工厂
91140000725909617E。 北 京 建 业
4 时 代 科 技 100.00 65 65.00 1.03
发 展 有 限
公司
美 国 埃 谟
5 国 际 有 限 166.20 65 108.00 1.72
公司
合计 9,678.08 65 6,291.00 100.00
《晋西车轴股份有限公司章程》（2025 年修订）详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
请各位股东、股东代表审议。
晋西车轴股份有限公司
2025 年 4 月 2 日

晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议案
议案二
关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请 办理最高额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议
案
各位股东、股东代表：
根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理最高额人民币 80,000 万元以内的集团授信业务,用信方式为信用，其中公司使用授信额度为 30,000 万元，晋西车辆使用授信额度为 50,000 万元。在上述授信额度项下，公司贷款业务不超过人民币 10,000 万元，晋西车辆贷款业务不超过人民币 20,000 万元。此次授信业务品种为短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款、为其签发商业承兑汇票办理贴现、签发兵工财务承兑汇票、开立保函等业务，授信期限为一年。董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。
独立董事专门会议审查意见详见公司临 2025-008 号公
告。
请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表决。
晋西车轴股份有限公司
2025 年 4 月 2 日

晋西车轴股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议案
议案三
关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，结
合公司实际情况，现对公司 2025 年度日常关联交易情况进
行预计，具体如下：
单位：万元
关联交易 2024 年 2024 年实际 2025 年 本次预计金额与
类别 关联人类别 预计金额 发生金额 预计金额 上年实