永创智能:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-020
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2025 年 3 月 21 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3
月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴仁波、张彩芹作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日