秦安股份:秦安股份2024年年度股东会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司
CHONGQING QIN’AN M&E PLC.
2024 年年度股东会
会议资料
中国·重庆
二〇二五年三月

目 录

2024 年年度股东会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东会会议议案 ...... 6
议案一：2024 年度董事会工作报告 ...... 6
议案二：2024 年度财务决算报告 ...... 7
议案三：2024 年度监事会工作报告 ...... 12
议案四：2024 年年度报告全文及摘要 ...... 13
议案五：2024 年内部控制评价报告 ...... 14
议案六：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案...... 15
重庆秦安机电股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 3 月 22 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2024 年年度股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 4 月 11 日上午 10 点 00 分
二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
（六）股东发言及提问
（七）股东投票表决
（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次股东会的法律意见
（十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东会会议议案
议案一：2024 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会就 2024 年度工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，报
告全文详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024 年度董事会工作报告》。

议案二：2024 年度财务决算报告
公司 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将
公司 2024 年度财务决算情况报告如下:
2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，较上年同期 173,983.27 万元，
同比下降 8.04%；归属于上市公司股东的净利润 17,286.23 万元，较上年同期
26,072.61 万元，同比下降 33.70%；归属于上市公司股东的净资产 238,411.19
万元，较上年同期 258,963.12 万元，同比下降 7.94%。
一、 主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种： 人民币
主要会计数据 2024 年 2023 年 本期比上年同期 2022 年
增减(%)
营业收入 1,599,923,214.87 1,739,832,673.54 -8.04 1,262,566,551.15
归属于上市公司股东 172,862,279.40 260,726,069.69 -33.70 181,224,497.86
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 200,727,958.91 288,723,330.58 -30.48 125,315,573.45
的净利润
经营活动产生的现金 406,027,435.45 307,372,984.90 32.10 525,937,301.19
流量净额
2024 年末 2023 年末 本期末比上年同 2022 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东 2,384,111,861.98 2,589,631,197.50 -7.94 2,661,745,246.34
的净资产
总资产 2,884,489,843.36 3,158,679,344.25 -8.68 3,193,521,671.88
（二）主要财务指标
单位：元 币种： 人民币
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增 2022 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.40 0.61 -34.43 0.43
稀释每股收益（元／股） 0.40 0.60 -33.33 0.43

主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增 2022 年
减(%)
扣除非经常性损益后的基 0.47 0.68 -30.88 0.30
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.90 10.28 减少 3.38 个百分点 6.91
扣除非经常性损益后的加 8.02 11.38 减少 3.36 个百分点 4.78
权平均净资产收益率（%）
（三）公司 2024 年主要会计数据和财务指标较上年变化的说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 8,786.38 万元，同
比下降 33.70%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年同期均有所下
降，主要受以下综合因素影响：
（1）大宗商品材料价格同比上涨，本报告期内公司采购生产所需大宗商品
铝平均价格为 17.62 元/kg，同比上涨 5.45%；采购铜平均价格为 66.33 元/kg，
同比上涨 8.90%。以上主要大宗商品平均采购价格同比上涨，采购成本增加
2,413.91 万元；
（2）受行业竞争加剧等多种因素影响，公司综合毛利率下降 3.53%；
（3）员工持股计划股份支付费用同比增加 2,489.36 万元。
本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,865.45 万元，同
比上升 32.10%，主要是上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇
票到期收款增加。
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一） 资产及负债状况相关变动分析
单位：元 币种：人民币
本期
期末 上期期 本期期末
数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
产的 的比例 动比例
比例 （%）