巨星农牧:巨星农牧第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-021
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2025 年 3 月 10 日分别以专人送
达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式
召开。
会议由公司监事会主席岳良泉先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《乐山巨星农牧股份有限公司章程》《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见》
根据《证券法》第 82 条，《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修
订）》等有关规定，我们对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：
1、2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024 年年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2024 年度的经营管理和财务状况。我们保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2024 年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的方案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 198,603,515.66 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。以 2024 年 12 月
31 日股本总数 494,527,155 股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金红利 85,553,197.82 元（含税），本年度公司现金分红比例为 16.50%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
（三）审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》
会议审议通过了《公司监事会 2024 年度工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》
会议审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于2025 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2025 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 7 年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
2025 年 3 月 22 日