鲁银投资:鲁银投资十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-004
鲁银投资集团股份有限公司
十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十七次会议通知于 2025年3月20日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于 2025 年 3 月 21 日下午以通讯方式召开。公司董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于山东盐业相关承诺延期履行的议案》（详见公司 2025-005 号公告）。
该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生予以回避。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司2025-006 号公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司 2025-007 号公告）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日