华菱钢铁:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保公司良好运作和可持续发展。
一、2024 年公司经营情况整体回顾
2024 年，钢铁行业持续深度调整，行业运行呈现高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面，行业供需矛盾突出、供销两头剪刀差扩大，钢铁企业面临严峻挑战。公司始终保持战略定力，积极抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，大力推动降本增效各项工作，加快高端化、智能化、绿色化、服务化转型升级，生产经营保持相对稳定。报告期内，公司实现营业总收入1,446.85 亿元；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 41.41 亿元、32.00 亿元、20.32 亿元，继续保持了钢铁行业靠前的盈利水平。
二、2024 年董事会主要工作情况
（一）依法行使董事会职权，助力高效决策运营。
报告期内，公司董事会始终坚持战略导向，依法审慎行使权力，强化董事会投融资决策及专门委员会事前审查职能，推动董事会科学规范高效决策。全年共组织召开股东大会 3 次、董事会 10 次，审批了公司固定资产投资、重大股权投资、年报审计、审计机构聘任等重大事项。各项会议的召集、召开、表决程序等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，为公司重大事项的推进落实提供了决策保障。同时，公司董事会与经理层及业务部门保持密切的沟通交流，实地考察生产现场、与子公司经理层座谈交流，及时跟进公司 2024 年商业计划落实情况，并结合行业最新政策及形势，向经理层提出意见和建议，督促经理层更好地发挥“谋经营、抓落实、强管理”的职责，对改善公司运营起到了积极作用。
（二）加强资本资金管理，严控开支防风险。
报告期内，公司董事会督促经理层坚持精益生产、低库存运营，强化“两金”
管理，有效控制资金占用风险，提高资金使用效率；严格控制资本性支出和新开工项目，审慎决策通过了 2024 年固定资产投资计划等议案，将投资重点聚焦在品种结构高端化与系统降本增效、低碳绿色改造、数字化智能化转型、钢铁产业链延伸等重大项目上，严控非生产性支出；同时，积极拓展融资渠道，提升长期借款占比，优化负债结构，降低融资成本，确保现金流稳定及资金链安全。截至报告期末，公司资产负债率为 56.02%，较同期历史最高值降低了 30.88 个百分点；本报告期，公司财务费用为 0.88 亿元，较同期历史最高值降低了 26.73 亿元；子公司华菱湘钢和华菱涟钢保持财务费用为负，华菱衡钢和汽车板公司财务费用大幅下降、同比降幅超 96%。
（三）持续完善公司治理，提升规范运作水平。
报告期内，公司董事会始终坚持“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度，持续提升公司治理水平。持续优化完善党委会“前置清单”，三会一层权责分明、科学决策；通过组织调研座谈会、参观子公司生产现场、定期报送董事会月报等方式，强化董事履职保障。同时，公司董事会推动深化整合纪检监察、审计、法务、风控等监督力量，健全大监督体系，定期开展内部审计、内控检查、风险评估、专项调查与检查等；聘请独立第三方中介机构对公司财务情况、内部控制进行了独立审计，帮助发现问题、提示风险，提出解决方案。
（四）强化投资者沟通交流，维护中小股东利益。
公司董事会高度重视投资者沟通，通过多种方式致力于实现与资本市场的高效信息传递和交流，切实维护中小股东利益。一是以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量。全年披露法定公告 84 条，连续 6 年获评深交所信息披露最高
等级“A”，在沪深上市公司中位居前 4.02%分位；连续第 4 年单独披露 ESG 报告，
入选钢铁行业《2024 年社会责任蓝皮书》十佳优秀案例。二是高频率与投资者沟通互动，宣传公司投资价值。全年组织各类投资者交流活动 101 场、覆盖 289家主流机构；组织投资者和分析师与高管座谈并参观子公司生产现场；回复深交所互动平台投资者提问 543 条。三是推进实施利润分配，持续稳定回报投资者。
公司 2023 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元，分红总额 15.89 亿元，
股息率居钢铁上市公司前列。公司荣获“中国上市公司投资者关系天马奖”、中国上市公司协会董秘履职评价最高等级“5A 级”及湖南上市公司协会“金芙蓉董事会秘书”等奖项。四是制定市值管理、舆情管理等方面的制度，披露估值提升计
划，进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展。
三、对经理层的评价
2024 年，公司经理层恪尽职守，认真履职，出色完成了各项工作，董事会对经理层的工作总体上满意。全年具体工作如下：
（一）品种结构加速优化。
坚持创新驱动结构调整升级，全年新增专利授权 542 项，其中发明专利 120
项，新增省级以上研发平台 8 个，其中国家级研发平台 2 个；5 项核心技术达到
国际领先水平，获得省部级科技进步奖 9 项、行业及其他科技奖 13 项；华菱湘钢获批筹建冶金行业首个国家计量数据建设应用基地，华菱涟钢获批创建湖南省绿色高性能硅钢中试平台，华菱衡钢获湖南省原材料工业“三品”标杆企业荣誉称号。瞄准工业用钢领域高端化转型方向，全年实现 26 个高精尖产品首发，18 个
钢种国产替代进口，重点品种钢销量占比达到 65%，较 2023 年再提升 2 个百分
点；加大国际化布局，持续拓展海外高端市场，全年完成高端钢材产品出口销量168 万吨，同比增长 7.68%，海外收入在营业收入中占比 8.13%，同比提升 2.33个百分点。华菱湘钢镍系钢实现全系列全规格供货，“海洋工程结构用钢”入选国家制造业单项冠军产品名单。产品应用于“梦想号”大洋钻探船、黄茅海跨海通道等多项“世界之最”，特厚齿条钢参建大国重器“亨通海悦号”风电平台，低温钢供货全球首个液氨动力船；华菱涟钢“冷轧热冲压用钢板和钢带”获“金杯特优产品”，高耐蚀型耐候钢助力国内首个立体确权海上光伏项目，携手三一推出超高强轻量化电动重卡“轻”装上阵，与普天铁心合作开发高温薄规格低铁损取向硅钢专用牌号，硅钢一期工程项目投产，通过高端家电、高效工业电机和新能源等行业龙头企业认证并实现大批量稳定供货；华菱衡钢成功开发塔里木油田万米深井“深地
塔科 1 井”用油管、KOC 深井项目用套管等高钢级油套管产品和 15 个不同规格
特殊扣，海洋工程用管用于国产首艘大型邮轮爱达·魔都号；汽车板公司成功开发内外双门环、钢制电池包等部件的创新应用，通过多零件集成 (MultPartintegration ？)激光拼焊和热成形技术相结合等工艺的创新探索，持续满足汽车行业对高强度、高韧性材料不断增长的需求，引领汽车行业轻量化发展趋势。
（二）“四化”转型深入推进。
紧扣湖南省“4×4”现代化产业体系，因地制宜发展新质生产力，加大高端化、
智能化、绿色化转型力度。一是高端制造支撑全面建强。华菱湘钢精品高线、棒材精整提质改造项目，华菱涟钢 150MW 发电机组、硅钢检测与研发中心，华菱衡钢 5 号连铸机等重点项目建成投运，为推动品种结构持续迈向高端提供了硬件支撑。二是数智改造赋能全域实施。坚持实用实效导向，深入推进数智化建设，实施数智化项目 40 余个，落地应用各类机器人 228 台套。其中，华菱湘钢携手湖南移动、国内头部通讯设备制造商打造并发布全球首个钢铁行业大模型，目前
已探索 100 多个应用场景，有 32 个已经开花结果，在 2024 年“人工智能向善全
球峰会”上成功斩获由国际电信联盟发起并面向全球征集的人工智能优秀创新案例奖；华菱涟钢依托现有的质量管控系统 QMS，融合先进质量管理经验，打造了钢铁行业首个一体化全流程质量智控中心，实现横向到边、纵向到底质量一贯制管理，建设成质量工业大脑；华菱衡钢炼钢厂工业互联网平台正式上线运营，基于工业互联网架构，以生产数据为基础面向电炉、精炼、连铸工艺单元，构建数据融合、工序协同、知识驱动、持续迭代的智能制造系统，代替传统人工频繁干预操作的生产方式，打造“智能炼钢”的样板工程。三是绿色转型发展全速推进。严格落实超低排要求，实施完成了华菱湘钢烧结料场改造、焦炉煤气精脱硫，华菱涟钢新建 C 型料场改造、高炉煤气精脱硫，华菱衡钢烧结烟气脱硝工程热风炉及 180 厂加热炉脱硫、除尘系统升级改造等系列超低排放重点项目；阳春新钢完成全流程超低排放改造和评估监测；VAMA 成功创建 A 级环境绩效。四是服务深化助力品牌强企。坚持以客户为核心的品牌文化内涵，加强品牌宣传，绿色发展、高端转型等做法 5 次登上央视报道；加大国际化布局，持续拓展海外高端市场，全年完成高端钢材产品出口销量 168 万吨，同比增长 7.68%，海外收入在营业收入中占比 8.13%，同比提升 2.33 个百分点。
（三）极致对标稳步实施。
持续完善对标体系，提高精细化管理水平，实现全系统降本增效。一是持续降低工序成本。坚持每月一次对标会、每季兑现奖励的机制，持续完善对标体系，改善技术经济指标，努力消除由“精料方针”向“精料和经济料相结合方针”转变对铁水成本带来的影响。报告期，华菱湘钢转炉钢铁料消耗、华菱涟钢 7#高炉燃料比、阳春新钢铁水成本等指标排名行业前列，6 座炉机获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛“优胜炉”和“创先炉”。二是提高采购成本竞争力。巩固主渠道、拓展新资源，原燃料各品种兑现率 96%以上，采购成本对比行业平
均同比进步 1.8 亿元，有效支撑了生产经营发展。三是继续降低能源成本。公司持续加强二次能源回收利用，年自发电量达 96.7 亿kWh，同比增加4.47亿 kWh。其中，阳春新钢自发电量创历史最好水平；华菱涟钢新投入的 150MW 超临界发电机组投运后日自发电量创历史新纪录。
（四）改革动能持续激发。
公司持续完善市场化经营机制，不断深化国企改革，推动打造传统制造企业现代治理典范。一是深化体制机制改革。公司健全“硬约束、强激励”机制，实行收入与业绩指标挂钩的市场化薪酬，拉开收入差距，进一步激发新的发展活力；深化“三项制度”改革，钢铁主业劳动生产率继续保持行业先进水平；弘扬“以奋斗者为本”文化；实施对标世界一流价值创造行动，华菱涟钢在国家“科改企业”年度专项评估中入选成为 58 家标杆企业之一。二是加强“三支队伍”建设。分层分类举办管理、技术、技能培训班，组织博士、首席师“四新”知识大讲堂，邀请外部专家开展烧结、炼钢、数字化等专题知识讲座，引进技术权威、行业专家、名校博士加强人才智库建设，招聘双一流院校毕业生继续保持在历史较好水平。持续扩大宣传矩阵，央视《新闻联播》《朝闻天下》等主流媒体深度报道公司品种升级、绿色转型等方面经验成果，进一步提升公司文化凝聚力和品牌影响力。
四、2025 年重点工作
中央经济工作会议指出，当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。同时我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。从行业形势来看，目前深度调整不断演进，“三高三低”局面仍在持续，未来将是一个长期存量博弈、减量发展的过程，行业竞争不断加剧。同时，行业发展也呈现出新的趋势。绿色低碳转型是必由之路，减污降碳、追新逐绿成为钢铁企业发展主线，数字化智能化升级空间巨大、仍是发展的重点环节。钢材需求正由结构性向功能性转变，轻量化、高强度、耐磨、耐腐蚀等功能需求成为主流。
2025 年，公司将保持战略定力，进一步完善