华菱钢铁:监事会决议公告

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-26
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知：2025 年 3 月 5 日，公司以书面方式发出了关于在 2025 年 3 月
20 日召开公司第八届监事会第二十一次会议的通知。2025 年 3 月 14 日，公司以书面
方式发出了关于召开公司第八届监事会第二十一次会议的补充通知。
（二）召开方式：现场方式。
（三）会议地点：广东省阳江市阳春新钢铁会议室三。
（四）会议应到监事 5 名，实到监事 5 名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建
华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。
（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
任茂辉先生向各位监事报告了 2024 年度对湖南钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：
1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
《公司 2024 年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
2. 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报
告 。 审 计 报 告 全 文 已 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《公司 2024 年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为公司 2024 年度报告及其摘要的编制符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司 2024 年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2024 年年度报告（公告编号：2025-20）》及《2024 年年度报告摘要（公
告 编 号 ： 2025-21 ）》 已 于 同 日 披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
4. 审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 20 日，公司总股本 6,908,632,499 股
扣除回购专户上已回购股份 2,493,400 股后剩余 6,906,139,099 股，以此测算共计派发现金 690,613,909.90 元，不送红股，不以资本公积转增股本，占 2024 年度归属于上市
公司股东净利润的比例为 33.99%，较 2023 年分红比例提高 2.70 个百分点。经公司
2025 年第一次临时股东大会批准，公司拟使用不低于 2 亿元（含）且不超过 4 亿元的
资金回购公司股份，2024 年度现金分红和拟实施的股份回购金额合计 890,613,909.90元（含）-1,090,613,909.90 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.83%-53.68%。
经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-22）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
5、审议通过《公司未来三年(2025-2027 年度)股东回报规划》
鉴于公司 2022 年制订的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》已期满，结
合公司经营状况，为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司制定了《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。
《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司 2025 年为子公司提供担保额度预计的议案》
为支持子公司发展、拓宽子公司融资渠道，满足其生产经营活动的资金需求，公司 2025 年拟为合并报表范围内控股子公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 256.83 亿元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告（公告编号：2025-23）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司 2025 年套期保值业务预计的议案》
为进一步规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营，根据生产经营管理需要，公司拟以自有资金开展与钢铁生产相关的套期保值业务。公司 2025 年套期保值业务预计资金额度累计不超过 5 亿元（不包含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度；持有最高合约价值（即最高持仓规模）不超过对应实货的价值，且不超过年度预算的原料采购量或钢材销售量的 30%。套期保值额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年套期保值业务预计的公告（公告编号：2025-24）》。
表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
8、审议通过《关于修订<公司章程>暨不设监事会的议案》
为规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》
等相关规定，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》（2023 年 11 月经 2023 年第二
次临时股东大会审议通过）相关条款进行修订，主要包括规范股东权益保护条款，不
再设置监事会，新增“独立董事”、“董事会专门委员会”职责章节，完善党建工作等
内容。具体修订情况如下：
《公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省 限公司（以下简称“公司”）。
人民政府湘政函（1999）58 号《湖南省人民政府关 公司经湖南省人民政府湘政函（1999）58 号《湖南省人
于同意设立湖南华菱管线股份有限公司的批复》批 民政府关于同意设立湖南华菱管线股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在湖南省市场监督管理局注册 准，以发起方式设立；在湖南省市场监督管理局注册登记并
登记并领取营业执照。 领取营业执照，统一社会信用代码 91430000712190148K。
...... ......
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
/ 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不
得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二