云南旅游:公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-010
云南旅游股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2025年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
（一）以4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避（关联方董事程旭哲、李涛、李坚、吴通、姜志强回避表决），审议通过了《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的议案》。
详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于子公司向下属公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告》。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度内部审计工作计划》。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年内部审计工作质量评估报告》。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度内控体系工
作报告》。
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司<内部控制管理/评价手册>的议案》。
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。
三、备查文件
《云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2025年3月22日