中集环科:2024年度董事会工作报告

中集安瑞环科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东（大）会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度公司经营情况
2024年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形势下夯实长期竞争力。2024年度，公司着力于智能、绿色发展主题，以卓越运营为抓手，持续推行数字化转型升级、罐箱柔性绿色智能工厂建设，被工信部授予首批国家级卓越级智能工厂；将绿色发展理念贯穿于企业发展的各个环节，响应客户环保关切，推动制造业绿色转型，被工信部评为国家级绿色工厂；凭借完善的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施，顺利通过海关AEO高级认证复审；建立了完善的质量管理体系，凭借产品质量管理和企业信誉上的高水平表现，被评为江苏省“质量信用AAA级企业”。
2024年，公司实现营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%，其中：罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%；医疗设备部件营业收入
24,092.41万元，同比上升12.88%；后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%。
1、罐式集装箱业务保持发展韧性
2024年，国际环境错综复杂，全球化工行业承压，叠加美元利率高企，罐箱租赁商融资成本增加，罐式集装箱市场需求同比有所下降。公司罐式集装箱营业收入较去年同期下滑，主要由于市场需求下降原因导致。
从长远来看，罐式集装箱是国际公认的液体、中低压液化气体运输理想选择，
伴随环保政策日益趋严、社会公众安全意识不断增强，罐式集装箱凭借其高效、安全、环保的特点，在化工、食品、新能源电池等行业的应用场景不断拓展，未来发展空间广阔。
2、医疗设备部件业绩持续增长
随着核磁共振技术在医学影像诊断中的应用不断智能化、精准化，医疗行业对高端影像技术的重视程度与日俱增，医疗核磁共振设备市场呈现持续增长态势。经过十余年的辛勤深耕、持续改善，公司高端医疗影像设备关键零部件产品获得越来越多业界巨头的高度认可，并逐渐成为其战略合作伙伴。伴随品牌形象逐步提升，国内新客户逐步增多，产品范围不断扩大。2024年，公司高端医疗核磁业务紧跟龙头企业的技术进步和市场发展，通过不断地创新及管理升级，与行业同步发展，业绩持续增长。
3、后市场业务稳步推进
公司坚持“制造+服务+智能”的业务方向，为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量可信赖的产品及服务，向客户提供专业的罐式集装箱清洗、维修、定检、堆存等后市场服务。2024年，公司后市场业务稳步推进。
二、2024年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开6次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：
会议届次 会议时 会议议案
间
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
第二届董事 2024年1 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议
会第二次会 月17日 案》
议 《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》
《关于续聘2023年度审计机构的议案》
《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议
案》

《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协
议暨关 联交易的议案》
第二届董事 《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风
会第三次会 2024年3 险处置 预案>的议案》
议 月18日 《关于<中集集团财务有限公司风险评估报告>的议
案》
过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付
发行费 用的自有资金的议案》
《关于2023年度利润分配预案的议案》
《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的
议案》
《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年
-2026年)>的议案》
《关于会计政策及会计估计变更的议案》
《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
第二届董事 2024年4
会第四次会 月22日 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
议
《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变
第二届董事 2024年8 更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》
会第五次会 月19日 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨
关联交易的议案》
《关于公司对中集集团财务有限公司 2024 年半年度
的风险持续评估报告的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
第二届董事 2024年 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

会第六次会 10月21
议 日
《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025
年度日常关联交易额度的议案》
《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议
第二届董事 2024年 案》
会第七次会 12月13 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议
议 日 案》
《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
《关于续聘2024年度审计机构的议案》
《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议
案》
（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了4次股东（大）会，会议的召开、表决
及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的
相关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东（大）会授予的权力，
全面贯彻执行公司股东（大）会的相关决议。报告期内，股东（大）会具体情况
如下：
会议届次 会议时间 会议议案
《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年第一 2024年2月5 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
次临时股东 日 《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》
大会
《关于续聘 2023年度审计机构的议案》
《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
《关于2023年度董事会工作报告的议案》
《关于2023年度监事会工作报告的议案》
《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
2023年年度 2024年4月 《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
股东大会 15日 《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议
暨关联交易的议案》
《关于2023年度利润分配预案的议案》
《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

《规范与关联