中钨高新:第十届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-19
中钨高新材料股份有限公司
第十届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十一次（临时）会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任沈慧明先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
2.公司《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-20）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王丹女士为公司副总经理，同时兼任公司董事会
秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
2.公司《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-21）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.2025 年第 2 次提名委员会会议决议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日