电投产融:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-018
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第
七届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 26 日
以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次
2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人
公司董事会。2025 年 3 月 24 日公司第七届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间
2025 年 5 月 26 日 14:30
2.网络投票日期与时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月
26 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日
2025 年 5 月 21 日
（七）出席对象
在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点
北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼，公司 1701 会议
室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集
1.00 配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议 √
案
√
2.00 关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集 作为投票对象
配套资金暨关联交易方案的议案 的子议案数：
（25）
2.01 本次交易方案概况 √
2.02 本次交易的具体方案之重大资产置换-①交易对方 √
2.03 本次交易的具体方案之重大资产置换-②置换资产 √
2.04 本次交易的具体方案之重大资产置换-③置换资产 √
的定价依据、交易价格及支付方式
2.05 本次交易的具体方案之重大资产置换-④过渡期损 √
益安排
2.06 本次交易的具体方案之重大资产置换-⑤业绩承诺 √
和补偿安排
2.07 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-①发行 √
股份的种类、面值和上市地点
2.08 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-②发行 √
对象和认购方式
2.09 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-③发行 √
价格

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.10 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-④发行 √
数量
2.11 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑤锁定 √
期安排
2.12 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑥滚存 √
未分配利润的安排
2.13 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑦过渡 √
期损益安排
2.14 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑧发行 √
价格调整机制
2.15 本次交易的具体方案之发行股份购买资产-⑨业绩 √
承诺和补偿安排
2.16 本次交易的具体方案之募集配套资金-①发行股份 √
的种类和面值
2.17 本次交易的具体方案之募集配套资金-②募集资金 √
发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.18 本次交易的具体方案之募集配套资金-③募集配套 √
资金的发行方式、发行对象及认购方式
2.19 本次交易的具体方案之募集配套资金-④募集配套 √
资金的发行金额及发行数量
2.20 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑤上市地点 √
2.21 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑥锁定期安 √
排
2.22 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑦滚存未分 √
配利润安排
2.23 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑧募集配套 √
资金的用途
2.24 本次交易的具体方案之募集配套资金-⑨与重大资 √
产置换及发行股份购买资产的关系
2.25 本次交易的决议有效期 √

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
3.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案 √
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案 √
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 √
办法》第十三条规定的重组上市的议案
关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资
6.00 产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 √
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及 √
备考审阅报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
8.00 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 √
性的议案
9.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的 √
议案
10.00 关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司免于 √
发出要约的议案
11.00 关于公司股票价格波动情况的议案 √
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一条及第四十三条、《上市公司监管指引
12.00 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 √
管要求》第四条、《上市公司证券发行注册管理办
法》相关规定的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引
13.00 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 √
易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产
重组情形的议案
14.00 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情 √
况的议案
15.00 关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取填补 √
措施的议案
16.00 关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺 √
的议案

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
17.00 关于公司未来三年（2025-2027 年