电投产融:关于取消召开2025年第二次临时股东大会的公告

- 1 -
证券代码： 000958 证券简称：电投产融 公告编号： 2025-016
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第
七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的议案》，公司原定于 2025 年 3 月 27
日召开 2025 年第二次临时股东大会审议公司重大资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称本
次交易）的相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12
日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号： 2025-011）。
公司于 2025 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十二次
会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第二次临时股东
大会的议案》，公司董事会决定取消原定于 2025 年 3 月 27
日召开的 2025 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告
如下：
- 2 -
一、取消股东大会的基本情况
（一）取消的股东大会届次： 2025 年第二次临时股东
大会
（二）取消的股东大会召集人：公司董事会
（三）取消的股东大会会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间： 2025 年 3 月 27 日（星期四） 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的
时间为 2025 年 3 月 27 日 9:15～ 9:25， 9:30～ 11:30， 13:00～
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 3 月 27 日
9:15～ 15:00 期间的任意时间。
（四）取消的股东大会股权登记日： 2025 年 3 月 20 日
（星期四）
（五）取消的股东大会拟审议事项：
1.00《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.00《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00《关于<国家电投集团产融控股股份有限公司重大
- 3 -
资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案） >及其摘要的议案》
7.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告
及备考审阅报告的议案》
8.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议
案》
9.00《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议
的议案》
10.00《关于提请股东大会批准国家核电技术有限公司
免于发出要约的议案》
11.00《关于公司股票价格波动情况的议案》
12.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条及第四十三条、 <上市公司监管指引第 9号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条、
<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
13.00《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>
第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
14.00《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产
情况的议案》
15.00《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及采取
填补措施的议案》
- 4 -
16.00《关于控股股东、实际控制人变更避免同业竞争
承诺的议案》
17.00《关于公司未来三年（ 2025-2027 年）股东分红回
报规划的议案》
18.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的议案》
19.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理公司本次交易相关事宜的议案》
20.00《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
（一）取消股东大会的原因
就本次交易，公司于 2024 年 10 月 18 日召开第七届董
事会第十七次会议，首次审议通过了《关于<国家电投集团
产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关
议案。
在本次交易涉及的审计、评估及尽职调查工作完成后，
公司于 2025 年 3 月 11 日召开第七届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于<国家电投集团产融控股股份有限公司重
大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案） >及其摘要的议案》等相关议案，并原计
划于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
将与本次交易相关的议案提交股东大会审议。
- 5 -
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 26 号——上市公司重大资产重组》的相关规定，本次交
易所涉及的相关资产经审计的最近一期财务资料在财务报
告截止日后六个月内有效。标的资产以 2024 年 9 月 30 日为
截止日的相关财务资料将于 2025 年 3 月 31 日有效期届满。
因工作安排需要，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定
于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第二次临时股东大会。
（二）后续工作安排
公司正积极推进就本次交易相关工作安排，并已组织
中介机构及相关各方对标的资产进行加期审计、尽调工作，
待相关工作完成后，公司将根据法律法规履行相关审议程
序，并及时履行信息披露义务。
结合加期审计、尽调工作的预计完成时间，经公司第
七届董事会第二十二次会议审议，公司拟于 2025 年 5 月 26
日另行召开 2025 年第三次临时股东大会，审议与本次交易
相关的议案。具体情况详见公司于同日披露的《关于召开
2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-
018）。
本次取消股东大会符合相关法律法规的要求，公司董
事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢
广大投资者给予公司的支持与理解。
三、风险提示
本次交易尚需并取得相关内外部批准后方可正式实施，
- 6 -
能否通过审批尚存在一定不确定性。公司于 2025 年 3 月 12
日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产
置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素
及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义
务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 25 日