华融化学:2024年度监事会工作报告

华融化学股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名成员组成，包括 2
名股东代表监事以及 1 名职工监事。2024 年公司监事会严格按照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等关法律、法规、规范性文件及《华融
化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，切实履行监
督职责，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2024 年
工作情况汇报如下：
一、 2024 年度监事会会议情况
2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，3 名监事均出席了该 4 次会议。
公司召开的监事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符
合法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在违反规定行使职权的情形，具
体情况如下：
时间 届次 主要议题
关于《2023 年年度报告》及摘要的议案
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
关于《2023 年度财务决算报告》的议案
关于《2024 年度财务预算报告》的议案
关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
关于 2023 年度利润分配预案的议案
关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）
2024/3/7 二届五次 进行现金管理的议案
关于开展外汇套期保值业务的议案
关于为全资子公司提供担保预计的议案
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2024 年审计机构的议案
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的
议案
关于部分募集资金投资项目延期的议案
2024/4/18 二届六次 关于《2024 年第一季度报告》的议案
2024/8/8 二届七次 关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
关于 2024 年中期利润分配预案的议案
2024/10/21 二届八次 关于《2024 年第三季度报告》的议案
二、 监事会对公司有关事项的审核意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况。监事会对公司董事会、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，维护股东和公司的合法权益。
1、公司依法运作情况。2024 年度，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，公司各项重要事项的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，建立了较完善的内部控制制度。
2、检查公司财务情况。2024 年度，监事会对公司财务状况和财务制度进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、财务状况良好，2024 年度的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况。监事会对 2024 年度发生的关联交易进行核查后认为，公司发生的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公平合理，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、公司对外担保情况。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的担保余额及可用
额度情况如下：
单位：人民币万元
被担保方 担保余额 可用担保额度
华融化学（成都）有限公司 31,163.08 68,836.92
成都华融国际贸易有限公司 40,000.00 110,000.00
成都华融化学物流有限公司 0 0
成都华融化学工程有限公司 0 0
合计 71,163.08 178,836.92
以上被担保方均为公司的全资子公司，对应提供担保行为均已通过相应审议
程序并对外公告。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其合并范围内控股子公司不
存在对合并报表范围外主体提供担保的情况。
5、内部控制体系运行情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
三、2025 年监事会工作计划
2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规、规范性文件的规定，切实履行好监督职责，对董事会的依法运作、董事高管履职情况、财务情况等进行检查监督，积极督促内部控制体系的进一步完善，持续优化内控管理，加强对公司募集资金使用、提供担保、关联交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的监督。同时，监事会将继续加强学习，不断掌握相关法律法规及各项规章制度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
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监事会