华融化学:第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

华融化学股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事专门会议第
二次会议通知于 2025 年 3 月 14日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会
议于 2025年 3 月 24 日 8:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。应出席会议的独立董事有 3名，实际出席会议的独立董事有 3名（卜新平以通讯表决方式出席）。会议由独立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等规定，会议表决方式为记名投票表决。
会议主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并审议本次会议议案。
经举手/记名署名表决，会议通过决议如下：
一、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》；
经审议，全体独立董事一致认为，公司 2024年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理。公司预计 2025年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
经审议，全体独立董事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10
股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 57,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。因此，同意《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议
案》。
经审议，全体独立董事一致认为，公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行 2025 年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》，并将该议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
出席会议的独立董事：
姚宁 卜新平 刘磊
2025 年 3月 24日