银星能源:年度募集资金使用鉴证报告

宁夏银星能源股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024年度

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70135199_A01号
宁夏银星能源股份有限公司
宁夏银星能源股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的宁夏银星能源股份有限公司2024年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项
报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是
宁夏银星能源股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对
募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，宁夏银星能源股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编
制，如实反映了2024年度宁夏银星能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供宁夏银星能源股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用
途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70135199_A01号
宁夏银星能源股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙 芳
中国注册会计师：牛瑛瑛
中国 北京 2025 年 3 月 21 日

募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年度
一、资金募集基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年7月20日签发的证监许可字[2023]1584号文《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“本公司”)于2023年8月17日向特定投资者非公开发行人民币普通股211,835,699股，每股发行价格为人民币6.46元，募集资金总额为1,368,458,615.54元。扣除发行费用人民币6,629,201.40元后，实际募集资金净额为人民币1,361,829,414.14元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年8月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第0433号验资报告。
截至2024年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币272,765,474.38元，累计使用募集资金总额人民币1,090,287,330.45 元，尚未使用募集资金余额人民币271,542,083.69元；向特定对象发行股票存放专项账户余额人民币24,841,638.48元与尚未使用的募集资金余额的差异合计人民币 246,700,445.21元，其中人民币250,000,000.00元为使用闲置募集资金暂时补充流动资金，人民币3,299,554.79元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款 余额
方式
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000109 活期 3,520,873.43
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000110 活期 6,291,894.36
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000111 活期 15,005,900.87
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000112 活期 22,969.82
合计 24,841,638.48
2023年8月25日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及国家开发银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中第六章第三节 募集资金管理的相关规定不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
宁夏银星能源股份有限公司
2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表1：募集资金使用情况对照表：
募集资金总额 1,361,829,414.14 本年度累计投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额 272,765,474.38
-
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金
总额 1,090,287,330.45
变更用途的募集资金总额比例 -
项目达到 项目可
已变更项 募集资金承诺投 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末 预定可使 本报告期 是否达到 行性是
承诺投资项目 目（含部 资总额 调整后投资总额 金额 入金额 投入进度 用状态日 实现的效益 预计效益 否发生
分变更） （%） 期 重大变
化
宁东 250 兆瓦光 否 672,600,000.00 649,556,870.88 50,609,799.32 478,241,319.82 73.63% 2023 年 5 月 -279,964.77 否 否
伏复合发电项目
宁夏银星能源贺兰
山风电场 61.2MW
老旧风机“以大代 否 240,000,000.00 240,000,000.00 136,563,011.30 164,270,196.41 68.45% 2024 年 2 月 46,485,452.41 是 否
小”等容更新改造
项目
宁夏银星能源贺兰
山风电场 30.6MW 否 130,000,000.00 130,000,000.00 85,592,663.76 105,503,270.96 81.16% 2024 年 2 月 25,952,202.91 是 否
老旧风机“以大代
小”更新项目
补充流动资金 否 351,948,800.00 342,272,543.26 - 342,272,543.26 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 1,394,548,800.00 1,361,829,414.14 272,765,474.38 1,090,287,330.45 - - -