久立特材:关于续聘2025年度会计师事务所的公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-016
浙江久立特材科技股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年年度审计机构，现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在以往与公司的合作过程中，天健能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健为公司2025年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2023年（经审 业务收入总额 34.83亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元

客户家数 707家
审计收费总额 7.20亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2024年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含A、B股）审 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工
作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544
注：天健2024年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的2023年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至2024年12月31日的实际情况。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 已完结（天健
年度、2019年度年报审计 需在 5%的范
华仪电气、东 机构，因华仪电气涉嫌财 围内与华仪电
投资者 海证券、天健 2024 年 3 月 6 日 务造假，在后续证券虚假 气承担连带责
陈述诉讼案件中被列为 任，天健已按
共同被告，要求承担连带 期履行判决）
赔偿责任
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑
事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施
32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵静娴，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核久立特材、南亚新材、会通股份、五新隧装等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈梦兰，2019 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署久立特材 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：郑传贤，1999年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年复核合盛硅业、赛托生物、九阳股份、和泰机电、江淮汽车、福莱新材等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2024年度审计费用为162万元（其中年报审计费用142万元、内控审计费用20万元），2024年度审计费用根据审计收费定价原则确定。公司提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况和审计收费定价原则与天健协商确定
2025年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会及监事会审议情况
公司于2025年3月21日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、审计委员会专门会议纪要；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年3月25日