晨光股份:上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-004
上海晨光文具股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于
2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度审计报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（九）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过《2024 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于确定 2024 年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2024 年度审计报酬 260 万
元。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
公司董事于 2025 年度薪酬方案如下：在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。
董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲、付昌回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于拟定公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员于 2025 年度薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以 2024 年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
关联董事陈湖雄、陈雪玲、付昌回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，是公司 2024 年度审计机构。在 2024 年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。
综上所述，考虑保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 400,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-011）及《上海晨光文具股份有限公司章程》（2025 年 3 月修订）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于建立<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
董事会经审议，同意于 2025 年 4 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日