荃银高科:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-008
安徽荃银高科种业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议开始时间：2025 年 3 月 25 日下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年3 月 25 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。
（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。
（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 461
名，代表股份数338,172,056股，占公司有表决权股份总数的 35.70%。
其中出席现场会议的股东或股东代理人共 10 名，代表股份数
329,675,350 股，占公司有表决权股份总数的 34.80%；通过网络投票
出席会议的股东或股东代理人共 451 名，代表股份数 8,496,706 股，
占公司有表决权股份总数的 0.90%。
（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员
和见证律师列席了会议。
（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方
式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东中国种子集团有限公司及其一
致行动人贾桂兰女士、王玉林先生对子议案 1.01 至 1.07 回避表决，
上述股东合计持有公司股份 268,646,546 股；关联股东张琴女士对子
议案 1.08 回避表决，持有公司股份 45,594,482 股；谢庆军先生、朱
全贵先生对子议案 1.09 回避表决，分别持有公司股份 5,250 股、
570,746 股。
出席本次会议的非关联股东及股东代理人对本议案的具体表决
情况如下：
占出席会议股东/中
子议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）
同意 68,333,850 98.29
1.01 公司与中国 总体表决情况 反对 1,058,480 1.52
种子集团有限公 弃权 133,180 0.19 通过
司及其下属公司 同意 8,586,046 87.81
的关联交易预计 中小股东表决情况 反对 1,058,480 10.83
弃权 133,180 1.36
总体表决情况 同意 68,268,650 98.19 通过
1.02 公司与中化 反对 1,070,280 1.54
现代农业有限公 弃权 186,580 0.27
司及其下属公司 同意 8,520,846 87.15
的关联交易预计 中小股东表决情况 反对 1,070,280 10.95
弃权 186,580 1.90
同意 68,264,150 98.19
1.03 公司与中化 总体表决情况 反对 1,077,380 1.55
化肥有限公司及 弃权 183,980 0.26 通过
其下属公司的关 同意 8,516,346 87.10
联交易预计 中小股东表决情况 反对 1,077,380 11.02
弃权 183,980 1.88
同意 68,379,050 98.35
1.04 公司与江苏 总体表决情况 反对 974,280 1.40
扬农化工股份有 弃权 172,180 0.25 通过
限公司及其下属 同意 8,631,246 88.28
公司的关联交易 中小股东表决情况 反对 974,280 9.96
预计 弃权 172,180 1.76
同意 68,280,830 98.21
1.05 公司与 总体表决情况 反对 958,380 1.38
SyngentaAsia 弃权 286,300 0.41 通过
Pacific Pte.Ltd.的 同意 8,533,026 87.27
关联交易预计 中小股东表决情况 反对 958,380 9.80
弃权 286,300 2.93
同意 68,271,930 98.20
1.06 公司与 总体表决情况 反对 957,180 1.38
Syngenta 弃权 296,400 0.42 通过
Bangladesh 同意 8,524,126 87.18
Limited 的关联交 中小股东表决情况 反对 957,180 9.79
易预计 弃权 296,400 3.03
同意 68,273,330 98.20
1.07 公司与中化 总体表决情况 反对 961,880 1.38
商业保理有限公 弃权 290,300 0.42 通过
司的关联交易预 同意 8,525,526 87.19
计 中小股东表决情况 反对 961,880 9.84
弃权 290,300 2.97
同意 291,335,674 99.58
1.08 公司与山高 总体表决情况 反对 958,180 0.33
荃银供应链管理 弃权 283,720 0.09 通过
有限公司的关联 同意 8,535,806 87.30
交易预计 中小股东表决情况 反对 958,180 9.80
弃权 283,720 2.90
同意 336,342,460 99.63
1.09 公司与山东 总体表决情况 反对 953,680 0.28
黎明种业科技有 弃权 299,920 0.09 通过
限公司的关联