冠豪高新:冠豪高新2024年年度股东大会会议材料

广东冠豪高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
广东·广州
2025 年 4 月 2 日

广东冠豪高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:30 开始
召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议
室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2025 年 4 月 2 日（星期三）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 3 月 26 日
六、参加会议对象：
（一）截至 2025 年 3 月 26 日（星期三）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
（四）其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
序号 审议议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案
4 关于 2024 年度利润分配预案的议案
5 关于 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算方案的议案
6 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：尹一品
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339
通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层
邮政编码：510220
广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年 4 月 2 日

关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，环保政策的持续加码、市场需求的动态变化和技术创新的有力推动，驱动造纸行业坚定地向绿色化、高端化和智能化方向转型。尽管面临供需失衡和市场竞争激烈等挑战，但行业整体依然呈现稳中向好的发展态势。在公司董事会带领下，管理层深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神，全面实施“十四五”发展战略规划，一方面强链补链打造高端绿色特种纸产业，另一方面自主培育孵化相关多元战略性新兴产业，通过浆纸一体化、数智化转型升级、科技创新、差异营销、精益管理、强化党建等多项举措推动公司高质量可持续发展，2024 年实现良好的经营业绩。
报告期内，公司实现营业收入 75.88 亿元，同比增长 2.50%；利
润总额1.76亿元；归属于上市公司股东净利润1.84亿元；报告期末，
公司资产总额 112.27 亿元，归属于上市公司股东所有者权益 46.41亿元。
（一）稳步推进“十四五”战略规划，加速构建浆纸一体化发展格局
2024 年是实现“十四五”战略规划的关键一年，公司坚持立足特种纸基本盘，通过强链补链，建设具备核心竞争力的高端绿色特种纸产业基地。报告期内，湛江东海岛产业基地的浆纸一体化项目正逐步从蓝图变为现实。30 万吨高档涂布白卡纸项目和 6 万吨特种纸项目已成功开机并顺利投产；湛江中纸 40 万吨化机浆项目正在实施基础与主体施工；9#涂布机提质增效技改项目已完成土建施工和合同签订等工作。未来，公司将在强链补链上加大马力，扩大特种纸产能，论证化学浆生产线建设可行性，加速构建浆纸一体化发展格局。
（二）加快数智化转型升级，推进精益管理提质增效
公司全面推动运营管理数智化升级，一是搭建统一的 ERP 管理平台，实现“三大管理层” 和“八大管理体系”的协同运营管控，有效支撑公司运营和管理决策。二是通过优化 MES 系统，实现订单下达、计划、生产执行、质量管控、库存管理、发货、开票的全流程在线管控，贯穿产品制造各个关键环节的协同管理。三是借助 OA 网络协同办公系统，公司实现无纸化电子系统管理模式，降本增效同时为信息化智能制造提供坚实的数据基础。
公司持续深化精益管理，一是通过 CI 项目实现创效超 2,000 万
元，并获得 8 项专利授权。二是成功推进 MES、TMS、WMS、无人地磅、
精益设备数字化、安全信息化系统、安全智能平台、费控系统及 RPA订单录入等 9 项信息化项目建设，为公司的数智化转型升级以及 AI技术的介入奠定坚实基础。
（三）强化科技创新蓄势赋能，加速培育新质生产力
一是持续推进绿色环保包装材料的研发工作，率先在国内推出环保强阻隔纸基包装材料系列产品，助力国家实现“减塑”“降塑”目标。二是聚焦特种新材料领域，深耕特种纤维复合材料、精密涂布和特种化工新材料等战略性新兴产业，加速培育新质生产力，自主研发的热敏医疗胶片涂料和数码烫画膜销量持续增长；特种纤维复合材料中试线已于 12 月启动工程建设，多功能湿法抄造中试机和涂布中试机预计 2025 年第二季度可实现设备试运行。三是公司持续深化“自主创新+产学研合作+产业链协同+引进吸收”的技术创新模式，通过加深与高等院校、科研院所及新材料产业龙头企业的合作，联合攻关“卡脖子技术”，加速培育新质生产力。
报告期内，公司新增自主授权专利 49 件，其中发明专利 15 项。
新增公布技术标准 16 项，其中国家标准 8 项，新增获得省部级以上科技奖 3 项，2 项材料关键技术鉴定分别达到国际领先水平和国际先进水平。
（四）优化营销策略布局，提升经营管理水平
公司进一步优化产品结构，实施灵活的营销策略。一是高端市场多点开花。2024 年，公司推出高端食品卡，加深与全球餐饮巨头合作，提高市场份额；依托无塑涂布和无氟涂布技术，成功打破海外垄
断，推动产品向绿色高端转型。二是差异化布局成效显著。2024 年，公司研发的耐高温标签在大型咖啡连锁店实现良好推广；公司独创的“唯一性芯层防伪标识码”技术，不仅巩固了市场主导地位，还拓展了环保用纸新领域；公司成功推出低克重热升华转印纸，促进销量大幅增长，进一步巩固了市场领导地位。
公司进一步优化管理模式。一是优化组织架构，成立项目管理中心，提升固定资产投资项目管理水平；成立财务管理中心，提升公司稳健经营能力、资源利用效率。二是优化采购模式，固定渠道，上下协同和以量换价；拓宽品种使用，引入优质供应商；加强市场研判，提升采购时效；推进替代，包括国产替代进口和二类替代。2024 年采购金额同比下降 4,500 万元，采购时效同比提升 18%。
（五）积极履行社会责任，推动公司可持续发展
公司坚持将“履行社会责任”作为企业发展的核心使命。一是系统地制定 2030 可持续发展战略——“2030 卓越计划”，致力于推动利益相关方、社会和环境可持续发展。二是聚焦绿色低碳、求真务实、创新引领、开放共赢、成果共享五大支柱，编制并披露《2023 年度可持续发展报告》，获得“2024 上海证券报金质量奖——ESG 奖”。三是首次参与全球权威碳排放评级机构——CDP（全球环境信息研究中心）评级，在气候变化、森林和水安全三个领域均获得“B”评级,处于国内领先地位。四是响应欧盟对可持续发展供应链的要求，开展了 EUDR 法规和尽职调查体系搭建培训。报告期内，公司在万得上市公司 ESG 评级中获得 A 等级。同时，公司积极践行央企减碳责任，加
大清洁电力能源消纳，2024 年使用绿色电力 11189.16MWh。
（六）聚焦党建赋能引领，助力价值创造提升
公司党委坚定不移地将政治建设摆在首位，把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保公司发展始终沿着正确的政治方向前行。一是围绕“战略性新兴产业”与“制造强国”等国家战略重点，深入推进“学习+调研+研讨”一体化学习机制，有效提高运用党的创新理论破解改革发展难题的能力。二是着力夯实基层党建基础，致力于打造过硬的一线战斗堡垒。全面启动“高质量党建管理体系”（第一期）建设工程。建立常态化的党支部标准化建设检查机制，定期对各党支部进行全面“体检”，对检查中发现的问题及时通报，并全程跟踪监督，确保问题整改闭环。通过这一系列举措，公司党建工作质量得到显著提升。三是坚持以价值创造为导向，将党建工作与生产经营深度融合，积极探索“党支部+项目部”和“抓党建引领，抓项目建设，抓服务成效”的党建工作新模式。在湛江中纸40万吨化机浆等重大项目建设中，公司党委将党支部建在项目一线，让党旗在工地上高高飘扬。党员干部冲锋在前，充分发挥先锋模范作用，成功打造出一批行业标杆工程，为公司高质量发展注入了强大动力。
二、2024 年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会
会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。
（一）董事会会议情况
报告期内，董事会共召开会议 15 次，审议事项共计 64 项，具体
如下：
会议名称 召开时间 审议内容
1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内