乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司董事会2024年年度工作报告

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董事会 2024 年年度工作报告

2024年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展奠定了良好基础。现将 2024 年董事会工作报告如下：
第一部分：2024 年工作情况
一、经营业绩实现情况
2024年公司实现营业收入 14.85 亿元，同比降低 29.87%，其中主营收入
14.64 亿元，同比降低 21.43%；利润总额亏损 5,456.36 万元。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
2024年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 12 次, 审议通过了定期报告、关联交易等议案 49项。董事会具体召开情况如下：
议
会议名称 案 议案
序
号
九届十二次董事会 1 关于申请金融衍生业务资质及 2024 年度金融衍生业务需求计
划的议案
九届十三次董事会 1 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于将募集资金专户转为募集资金专用结算账户的议案
1 公司总经理 2023年年度工作报告的议案
2 公司 2024年经营方针的议案
3 公司 2024年经营计划的议案
九届十四次董事会 4 关于会计政策变更的议案
5 公司 2023年年度财务决算报告的议案
6 公司 2024年年度财务预算方案的议案
7 公司 2023年年度利润分配预案的议案

8 为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案
9 为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
10 关于公司 2024年度申请银行授信额度的议案
11 公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
12 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案（关
联董事回避表决）
13 关于独立董事独立性情况专项意见的议案
14 公司独立董事 2023年年度述职报告的议案
15 公司董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告的议案
16 公司 2023年年度报告及其摘要的议案
17 公司环境、社会及治理（ESG)暨社会责任报告的议案
18 公司董事会 2023年年度工作报告的议案
19 公司 2023年度内部控制评价报告的议案
20 关于召开 2023年年度股东大会的议案
九届十五次董事会 1 关于建设乐凯光电材料有限公司研发综合楼项目的议案
2 公司 2024年第一季度报告的议案
九届十六次董事会 1 关于聘任杜彦飞先生为公司副总经理的议案
2 关于聘任文军先生为公司副总经理的议案
九届十七次董事会 1 关于开立募集资金专用账户的议案
九届十八次董事会 1 关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
九届十九次董事会 1 关于组织机构调整的议案
1 关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案
2 关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
九届二十次董事会 告的议案
3 关于对航天科技财务有限责任公司的 2024 年半年度风险评估
报告的议案
4 关于全资子公司增资扩股的议案
九届二十一次董事会 1 关于公司 2024年第三季度报告的议案
1 关于签署子公司增资协议、股东协议的议案
2 关于部分募投项目实施主体股权变更的议案
3 关于部分募集资金投资项目延期的议案
4 关于公司 2025年年度日常关联交易事项的议案（关联董事回
避表决）
5 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的
议案（关联董事回避表决）
九届二十二次董事会 6 关于公司 2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授
信额度的议案（关联董事回避表决）
7 关于公司使用自有资金现金管理的议案
8 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年
度财务报告审计机构及其报酬的议案
9 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年
度内部控制审计机构及其报酬的议案
10 关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案

1 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案
2 关于部分资产无偿划转至全资子公司的议案
九届二十三次董事会 3 关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于
其他项目的议案
4 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
全年召开审计委员会会议6次，战略委员会、薪酬与考核委员会各召开会议2次，提名委员会召开会议1次。
（二）加强公司董事会建设，规范董事会运行
2024年，第九届董事会人选未发生变动，为贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动有关要求和国务院进一步提高上市公司质量的意见，结合上交所《股票上市规则》及其它相关文件的规定，公司董事会开展了下列专项工作。
1. 贯彻可持续发展理念，完成 ESG报告首次披露
在过去一年中，证监局和交易所密集发布了关于 ESG信息披露的政策文件，在董事会的积极推动下，公司克服了数据收集、指标设定等方面的挑战，完成了 2024 年度也是首次 ESG（环境、社会和公司治理）报告的披露工作，体现了公司对可持续发展理念的深刻理解和坚定承诺，提升了公司的社会形象，增强了投资者信心。
2. 全面贯彻新发展理念，上市公司质量提升专项工作顺利收官
公司深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，全面贯彻新发展理念，落实国资委相关部署，按照既定工作计划，围绕优化布局、完善治理、创新发展和价值实现四大方面十四项具体任务持续推进专项工作，促进了公司高质量发展。
3. 积极推动公司价值实现，刷新业绩说明会新形式
为强化投资者关系管理，提高市场影响力，公司在上海证券交易所召开了 2023年度业绩说明会。真实、准确、完整地回复了投资者关于产品情况、
路和经营理念，彰显公司进一步提升业绩的决心，增强了广大投资者对公司的信心。
4. 持续推动公司法治建设，护航企业健康发展
2024年，公司合同、制度、重大决策“三项审核”运行良好，扎实推进普法教育活动，做好日常法律咨询，妥善解决商业纠纷，及时办理工商登记手续、维护公司商标合法权益。公司在未来将继续加强法治建设，为公司健康运营提供有力保障。
（三）执行股东大会决议及董事履职情况
2024年，董事会共组织召开股东大会 2 次，其中年度股东大会1 次，临
时股东大会 1 次，提请股东大会审议并通过议案 15 项，各项会议决议均得到了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。
全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极参加相关培训，具体出席董事会情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议
王洪泽 否 12 11 0 1 0 否 2
路建波 否 12 11 0 1 0 否 1
张永光 否 12 12 0 0 0 否 2
李保民 否 12 11 0 1 0 否 1
宋文胜 否 12 10 0 2 0 否 1
谢敏 否