杭州解百:杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-004
杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、陈建文、郑海霞、韩利平回避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）2024 年度关联交易预计和执行情况
1.经第十一届董事会第六次会议，2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
关联交易类 关联人 2024 年度预计 2024 年度实际 差异较大的原因
别 金额 发生金额
向关联人销 杭州联华华商集团
售商品、货 有限公司 18,000,000.00 12,681,051.41 不适用
物
杭州商务策划中心 3,000.00 0.00 采购需求减少
向关联人采 有限公司
购商品 杭州联华华商集团 150,000.00 49,359.28 采购需求减少
有限公司

杭州全程商业零售 2,480,000.00 2,706,699.28 不适用
向关联人提 有限公司
供劳务 杭州全程国际健康
医疗管理中心有限 480,000.00 2,450,650.13 劳务需求增加
公司
杭州全程健康医疗 3,600,000.00 1,468,815.39 劳务需求减少
门诊部有限公司
接受关联人 杭州商旅数字经济 30,000.00 0.00 劳务需求减少
提供的劳务 发展有限公司
杭州三江两岸旅游 130,000.00 116,249.84 不适用
发展有限公司
向关联人出 杭州商务策划中心 100,000.00 58,333.33 租赁需求变动
租场地 有限公司
杭州商旅房产管理
向关联人租 有限公司（曾用
赁场地 名：杭州运河集团 4,100,000.00 3,735,876.96 不适用
资产管理有限公
司）
合计 29,073,000.00 23,267,035.62
2.2024 年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：
单位：元 币种：人民币
关联交易类别 关联人 2024 年度实际发生金额
向关联人销售商品 杭州饮食服务集团有限公司 12,270.80
接受关联人提供的劳务 南光（集团）有限公司 1,620,547.99
合计 1,632,818.79
以上第 1 和第 2 项所述合计，2024 年度公司日常关联交易总金额为
24,899,854.41 元。
（三）2025 年度日常关联交易预计
单位：元 币种：人民币
占同 本次预计
类业 本年年初至 2 占同类 金额与上
关联交 关联人 2025 年度预计 务比 月末与关联人 上年实际发生金 业务比 年实际发
易类别 金额 例 累计已发生的 额 例 生金额差
（%） 金额 （%） 异较大的
原因
向关联 杭州联华华
人销售 商集团有限 15,000,000.00 1.08% 1,291,937.71 12,681,051.41 0.84% 不适用
商品、 公司
货物
向关联 杭州联华华
人采购 商集团有限 37,000.00 0.01% 888.73 49,359.28 0.01% 不适用
商品 公司
杭州全程商
业零售有限 2,620,000.00 0.72% 652,157.00 2,706,699.28 1.14% 不适用
公司
向关联 杭州全程国
人提供 际健康医疗 2,752,200.00 0.76% 0.00 2,450,650.13 1.03% 不适用
劳务 管理中心有
限公司
南光（集
团）有限公 1,884,600.00 0.52% 444,626.29 1,620,547.99 1.37% 不适用
司
接受关 杭州全程健
联人提 康医疗门诊 1,495,012.00 0.41% 0.00 1,468,815.39 1.25% 不适用
供的劳 部有限公司
务
向关联 杭州商旅房
人租赁 产管理有限 4,137,537.00 1.14% 487,462.50 3,735,876.96 3.17% 不适用
场地 公司
合计 27,926,349.00 / 2,877,072.23 24,713,000.44 / /
二、关联方介绍和关联关系
1.杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）
注册地址：浙江省杭州市上城区庆春路 149-3 号 5-8 楼；法定代表人：丁永刚；
注册资本：665,378.16 万元；主要经营范围：市政府授权国有资产经营、管理，实 业投资；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支结构经营范围。
杭州商旅系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 “上交所上市规则”）的相关规定，为公司的关联方。
2.杭州商务策划中心有限公司
注册地址：下城区武林广场 1 号；法定代表人：孙文政；注册资本：400 万元；
主要经营范围：提供展览服务，公关策划，礼仪服务，设计、制作、代理国内广告， 发布国内户外广告（限自有场地）；批发、零售：工艺美术品，百货等。
杭州商务策划中心有限公司是杭州商旅全资子公司浙江黄龙酒店管理集团有限 公司投资的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
3.杭州商旅数字经济发展有限公司
注册地址：浙江省杭州市下城区武林新村 104 号 1 幢 4 楼 401 室；法定代表人：
二类增值电信业务(依法须经批准的项目)等。
杭州商旅数字经济发展有限公司为杭州商旅之全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
4.杭州饮食服务集团有限公司
注册地址：杭州市上城区国货路 1 号；法定代表人：李俊；注册资本：19,800 万
元；主要经营范围：餐饮管理，饭店管理，企业管理；其他无需报经审批的一切合法项目等。
杭州饮食服务集团有限公司是杭州商旅之控股子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
5.杭州联华华商集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市拱墅区庆春路 86 号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050 万元；主要经营范围：一般项目：食用农产品零售；农副产品销售；水产品零售；宠物食品及用品零售；日用百货销售等。
杭州联华华商集团有限公司是杭州商旅之参股企业，并且，杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司董事张凡萍、总经理孟凡华在杭州联华华商集团有限公司担任董事，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
6.杭州三江两岸旅游发展有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区城星国际中心 1 幢 3008 室；法定代表人：张婧；
注册资本：10,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：市场营销策划；企业形象策划；广告制作；摄像及视频制作服务；承接总公司工程建设业务等。
杭州三江两岸旅游发展有限公司为杭州商旅全资子公司杭州旅游集团有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。
7.杭州商旅房产管理有限公司
注册地址：浙江省杭州市上城区艮山支三路 3 号 132 室；法定代表人：张亦梁；
注册资本：20,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；停车场服务；广告制作；食用农产品批发；日用百货销售。
杭州商旅房产管理有限公司为杭州商旅全资子公司杭州商旅资产管理有限公司的全资子公司，根据上交所上市规则的相关规定，为公司的关联方。

8.杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
注册地址：浙江省杭州市江干区景昙路 9 号西子国际中心 A 座 1505 室；法定代
表人：倪伟忠；注册资本：10,000 万元人民币；主要经营范围：一般项目：医