蓝黛科技:2024年度董事会工作报告

蓝黛科技集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行董事职 责，促进董事会科学决策，严格执行股东大会各项决议，推动公司稳定健康发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及
年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序推进 开展各项工作。动力传动业务板块，公司持续加大以新能源汽车电驱系统高精密齿 轮和轴为核心的产业投入，增加设备产能，提升稼动率，同时持续优化客户结构及 产品结构，提升服务国际国内一线品牌客户的能力，在新能源汽车板块继续保持快 速发展势头的同时，变速箱及平衡箱等总成产品也获得稳定增长，产销均创公司历 史新高，为整体业绩的发展提供了有力支撑。触控显示板块开始走出行业周期低谷， 公司一方面紧抓行业复苏的市场机遇，发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，促 进触控显示业务的回升，同时在业务发展方面，重点拓展车载触控显示业务，快速 提升车载业务占比，公司触控业务取得良好进展。报告期，公司实现营业收入
353,581.74 万元，同比增长 25.93%；利润总额为 13,346.33 万元，同比增长 134.81%；
归属于母公司股东的净利润为 12,428.01 万元，同比增长 134.04%；归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,569.79 万元，同比增长 115.45%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的相关规定召集、召开董事会会议，2024年共召开了8次董事会会议， 具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间及方式 审议通过的议案

1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
2.《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》；
1 第五届董事会 2024年01月21日 3.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；
第四次会议 现场结合通讯会议 4《. 关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
5.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
1.《公司 2023 年度总经理工作报告》；
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》；
4.《公司 2023 年度财务决算报告》；
5.《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
7.《公司 2024 年度财务预算报告》；
8.《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
9.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
2 第五届董事会 2024年03月27日 10.《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》；
第五次会议 现场结合通讯会议 11.《关于聘任公司名誉董事长的议案》；
12.《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》；
13.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度的议案》；
14.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计
的议案》；
15.《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供财务
资助额度的议案》；
16《. 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
17.《关于修订<公司章程>的议案》；
18.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。
1.《公司 2024 年第一季度报告》；
2. 《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划
已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
3 第五届董事会 2024年04月26日 3.《关于修订<公司章程>的议案》；
第六次会议 现场结合通讯会议 4.《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基
地的议案》；
5.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会
的议案》。
1《. 关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》；
第五届董事会 2024年05月20日 2.《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议
4 第七次会议 现场结合通讯会议 案》；
3.《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
5 第五届董事会 2024年06月28日 1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
第八次会议 现场结合通讯会议

1.《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议
6 第五届董事会 2024年08月19日 案》；
第九次会议 现场结合通讯会议 2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
1.《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；
2《. 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；
7 第五届董事会 2024年10月28日 3.《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
第十次会议 现场结合通讯会议 4.《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》；
5.《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会
的议案》。
8 第五届董事会 2024年11月06日 1.《关于调整公司 2024 年度财务预算资本性支出的
第十一次会议 现场结合通讯会议 议案》。
（二）股东大会的召开情况
2024年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定，组织召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。具体
情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
1 2024年第一次 2024年02月07日 2.《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》；
临时股东大会 3.《关于公司 2024 年度监事会主席津贴的议案》；
4.《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3.《公司 2023 年度财务决算报告》；